周三，美国司法部（DOJ）宣布，加州男子 Kais Mohammad 承认经营未经许可的比特bitcoin ATM为犯罪分子的利益洗了数百万美元的bitcoin和cash
美国司法部详细介绍称，这名 39 岁的男子拥有并经营一家名为 Herocoin 的无牌bitcoin货币服务公司，他提供将bitcoin兑换成cash服务，收取高达 25% 的佣金。
他使用绰号“Superman29”在网上宣传他的交易业务，但为整个南加州的客户提供服务。 通常情况下，他会在公共场所会见客户，并用高达 25,000 美元的bitcoin与他们交换，而不会询问他们的资金来源。
双向bitcoinATM机
Md Kais 后来购买并宣传了双向Bitcoin 位于洛杉矶、奥兰治、河滨和圣贝纳迪诺县的购物中心、加油站和便利店的ATM 美国司法部表示：
穆罕默德处理存入 ATM 机的加密货币，向 ATM 机提供客户可以提取的cash，并维护运行这些机器的服务器软件。
据司法部称，穆罕默德知道Herocoin需要在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，但他选择既不注册也不遵守反洗钱规则。
在 FinCEN 联系他后，他最终确实进行了注册，但正如司法部指出的那样，他仍然没有完全遵守有关洗钱、进行尽职调查和报告可疑客户的联邦法律。
因洗钱罪被判入狱30年
在调查过程中，执法部门与穆罕默德进行了多次bitcoin兑换交易。 他还与卧底特工进行了多次面对面的bitcoincash交易，卧底特工称他们的收益来自非法活动。
美国司法部表示，穆罕默德从未提交过这些交易的货币交易报告或可疑活动报告。 该部门补充说，在未来几周内，预计他将对联邦刑事指控认罪，指控他经营非法虚拟货币货币服务业务，通过亲自交易和非法交易，交易金额高达 2500 万美元（包括代表犯罪分子）。Bitcoin网络。
司法部详细说明：
一旦认罪，穆罕默德将在联邦监狱面临法定最高 30 年徒刑。 作为认罪协议的一部分，穆罕默德同意没收cash、加密货币和他作为其业务一部分运营的 17 台bitcoinATM 机。
