Binance可以说是世界上最大的加密货币交易所，它透露了它如何在逮捕乌克兰涉嫌加密货币洗钱者的过程中发挥了关键作用。
涉嫌加密货币洗钱的犯罪团伙被安全人员怀疑在过去两年中通过加密货币公司洗钱至少 4200 万美元。 Binance交易所的安全团队与监管科技公司 TRM 合作，dentBinance“Bulletproof Exchanger”之间的交易，从而dent这些犯罪分子。
这些防弹交易所是涉嫌加密货币洗钱者用来洗钱的加密平台。 此类公司通常是dent检查宽松的平台，它们完全符合洗钱犯罪分子的要求。
根据Binance博客文章，他们投入了更多资源来解决这些问题，并对结果感到震惊。 然而，通过与乌克兰当局一起监控某些可疑活动，Binance安得以揭露该网络犯罪团伙。
据报道，该团伙在过去两年中实施了勒索软件活动，洗钱金额超过 4200 万美元。
逮捕加密货币洗钱者
据乌克兰国家警察网络警察部门称，他们自 2020 年初Binance另一篇博客文章，Binance专家使用行业领先的算法来分析和检测可能与金融犯罪和欺诈相关的交易。
然而，直到 6 月份，涉嫌洗钱的嫌疑人才被逮捕。 他们进一步表示，犯罪分子在大约 20 个在线交易所洗钱，并在暗网论坛上投放广告。
犯罪分子在波尔塔瓦地区被捕后，从他们身上起获了价值超过 20 万美元的计算机设备和cash，以及突击步枪、冲锋枪和弹药。
警察局在声明中进一步解释说，在现行立法框架内，他们将继续与国际安全研究团体合作，有效打击与加密货币流通相关的犯罪和威胁。
Binance对加密货币非法行为的立场
尽管Binance声誉不佳，但现在情况即将发生变化。 该公司在逮捕加密货币非法分子方面发挥了关键作用。
在博客文章，他们还解释说，他们期待确保客户的安全并支持有关全球加密货币生态系统安全的调查。
该交易所声称，这一承诺的一部分涉及打击恶意行为者并帮助受害者寻求正义。
