美国当局正在调查Binance之间的联系，以查找可能的洗钱犯罪行为。
据《华盛顿邮报》援引未具名人士的话称，位于西雅图的华盛顿西区美国检察官办公室向投资公司发出传票，要求提供近几个月与Binance对话的文件。
法律专家声称，据称发出的传票并不表明对加密货币交易所或对冲基金提出指控，因为政府仍在审查现有信息并探索与Binance安达成和解的可能性。
自2018年检察官开始调查多起涉及非法资金流经该交易所的案件 未经许可的资金转移、洗钱阴谋和违反刑事制裁均属于涉嫌犯罪行为。
《银行保密法》要求在美国开展“大量”业务的加密货币交易所必须向财政部注册并遵守反洗钱法。
Binance在美国接受调查
尽管在合规流程上投入了大量资金，但加密货币交易所首席战略官帕特里克希尔曼向《华盛顿邮报》承认，该公司最初的监管合规方法并不令人满意。
为了遵守所实施的制裁，Binance 该加密货币交易所于 1 月 6 日透露，ACSS 将为其制裁合规团队组织认证培训。
美国财政部外国资产控制办公室的标准和潜在的违规危险将包含在Binance团队的 ACSS 培训中。
在面临不受监管的批评后，Binance最近加入了美国加密货币倡导组织数字商会。 该组织支持一系列公共政策，例如数字资产的税收平价、加密货币交易所的“了解你的客户”和反洗钱规则、针对证券代币的不太defi的监管指南以及对央行数字货币的研究。
