庞大的加密货币交易所Binance及其表面上独立的美国子公司Binance受到了新的审查，新的证据表明该加密货币交易所对其美国同行施加了严格控制。
2019 年和 2020 年的银行文件显示，Binance安的高级管理人员陈光英 (Guangying Chen) 对Binance的金融活动拥有权力，这为两个实体之间本已错综复杂的关系增添了新的复杂性。
权力动态的内部
陈是Binance首席执行官赵长鹏的亲密合伙人，已获得美国银行 Silvergate Bank 的授权，可以操作与Binance相关的五个银行账户。
这一授权使她和她的副手能够在这些账户内转移资金，而Binance员工必须向陈的团队申请处理包括工资在内的付款。
这一披露凸显了Binance对其美国子公司的金融统治程度，引发了人们对后者所谓的独立性的质疑。
尽管存在这些调查结果， Binance在其运营商 BAM Trading 的领导下始终保持运营自主权。
Binance发言人 Christian Hertenstein 和公司法务主管 Krishna Juvvadi 表示，官方立场称，自 2021 年底以来，只有Binance官员可以控制或访问该公司的账户。
随着这场控制大戏的展开，Binance在美国的活动受到华盛顿的密切关注。 美国商品期货交易委员会对该公司和赵提出指控，指控他们通过创建旨在规避美国旨在保护投资者的法规的实体来故意规避商品法。
Binance已驳回这些指控，而美国商品期货交易委员会则保持沉默。 Binance财务状况的保密性使赵能够引导该公司在蓬勃发展的美国加密货币市场中扩张，同时保持与其全球交易所的谨慎分离，该交易所在美国面临监管审查。
Binance错综复杂的财务策略
仔细观察，Binance对其美国子公司的影响力远远超出了Binance的运营范围。 文件显示，陈与 Silvergate 银行签署了进一步协议，担任多个银行账户的“主要管理用户”。
然而，尽管有这些联系， Binance时任首席执行官凯瑟琳·科利 (Catherine Coley) 和她的财务团队只有查看权限，无法最终控制公司的财务。
此前未公开的银行记录还显示，超过 4 亿美元从陈的副手控制的Binance.US Silvergate 账户转移到赵控制的一家贸易公司。
Binance声称这些资金属于交易公司 Merit Peak，并且来自其在交易所的交易活动。
Binance.US 现在面临着解决这些新发现的问题，并消除对陈的角色及其控制程度的担忧。 Binance尚未回应这些问题，并指出自相关时期以来管理层已发生彻底变化。
在监管机构的密切关注下，BinanceBinance的交易继续演变为错综复杂的关系和战略策略。
