区块链取证公司Cipher Trac e在最近的一份报告中表示，过去两年，世界各地的金融机构报告了 134,500 笔可疑的加密交易。 然而，所报告的案件可能并不能完全涵盖所有使用虚拟货币进行的非法交易。 Cipher Trac e 声称，很大一部分可疑的加密交易仍然绕过银行的雷达。
银行应该监管可疑的加密货币交易
Trac 周三发布的报告中首先援引了金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的规定，称发现与不良行为者相关的可疑活动 虚拟资产服务提供商（VASP）也没有被排除在监管任务之外。 然而，所有这些实体都使用了不充分的trac工具。
一些金融机构已经部署了本土系统，以检测与加密货币和可疑加密交易相关的账户。 大多数系统通过尝试对进行名称匹配来实现这一点，从客户和加密货币公司之间发送或接收资金的点开始。
银行的做法是错误的
据区块链取证公司称，这种方法很可能会返回误报，从而让大量可疑的加密交易不断通过。 这主要是因为在某些情况下，与加密货币相关的名称可能会被那些名称匹配机器误认为是非加密相关的名称，反之亦然。
“如果你选择像“Gemini”这样的交易所，这一点就变得显而易见，它不仅与Wink Elvoss 双胞胎经营的著名交易所相关，而且还与从缅因州 Gemini 中学到 Gemini 的“精英室内外木器涂料”等一切相关。制造商。'”
对此，Cipher Trac 由于trac机器，高达 90% 的可疑交易是在未被注意到的情况下通过银行进行的 该公司明确指出：
“典型的基于名称的系统可能会完全错过高达 70% 或更多的加密货币交易所，以及高达 90% 的实际交易量。”
