TL;DR 细分
- Apostolos Trovias 是一名暗网用户，曾参与欺诈计划。
- SEC 因冒充内幕人士销售虚假股票交易伎俩而拘留了该用户。
- 该男子将“The Bull”作为他在 AlphaBay 上的可见名字，并且只接受Bitcoin付款。
一名来自希腊的 30 岁男性因被指控犯有洗钱等欺诈行为，被美国证券交易委员会 (SEC) 拘留。 该男子实际上是通过冒充其他一些公司的内部人士来销售假股票交易伎俩的。
这位暗网用户实际上名叫 Apostolos Trovias，是希腊人。 美国证券交易委员会表示，该男子会冒充一家分行的办公室文员，诱骗人们购买他的股票提示。 这里需要注意的是，该人只接受Bitcoin形式的付款。
暗网用户自 2016 年以来一直活跃
暗网用户 Apostolos Trovias 自 2016 年 12 月以来一直在实施这种欺诈行为。Apostolos Trovias 在 2016 年 12 月至 2021 年 2 月期间使用“The Bull”用户名冒充职员，以按月或按周订阅的形式出售这些提示。
阿波斯托洛斯·特罗维亚斯 (Apostolos Trovias) 从事出售著名上市公司尚未发布的财务和货币报告的业务。 他实际上是根据每周购买者、每月购买者以及一次性付款者来设计用户的。
Trovias 使用暗网市场
暗网用户会引诱他的客户进入包括 AlphaBay、 ASAP 、Nightmare across the Dream 在内的市场。 除了这些市场之外，Apostolos Trovias 还建立了自己的网站，这样他就可以更轻松地愚弄更多人并吸引新客户订阅。
为了向政府隐藏他的付款，他使用了Bitcoin等加密货币。 美国证券交易委员会还无法确定这些“提示”是否是从另一个实体收到的，以及他是否只是一个中间人，或者他只是做出了猜测。
对加密货币的监管defi是必要的，否则更多的人会被愚弄。 为了防止此类情况的发生，人们在任何供应商要求进行加密货币付款时都应该更加谨慎。
