当涉及到金钱时，弊端就不可避免地随之而来。 对于加密货币来说也是如此。 加密货币交易网站 Wormhole 在 2022 年 2 月遭受了 3.2 亿美元的黑客攻击。联邦贸易委员会发现，自 2021 年以来，bitcoin诈骗者已骗取超过 10 亿美元。
将数字货币转换为法定货币的一种方法是将其从数字钱包转移到银行账户。 例如，玩bitcoin扑克存在于数字货币领域之外。 由于它不通过传统金融机构，而是依靠区块链进行验证，因此如果您成为盗窃的受害者，想要拿回资金就更加困难。
虽然Bitcoin是一种相对较新的现象，但犯罪分子仍在使用经过验证的技术。 请注意这些普遍存在的bitcoin欺诈行为：
1. 约会应用程序诈骗
加密货币诈骗在在线约会应用程序领域并不罕见。 这些缺点主要集中在仅在线的远距离关系中，在这种关系中，一个人慢慢赢得了另一个人的信任。 一方逐渐说服另一方对加密货币进行货币投资。
2. 社交媒体加密货币赠品诈骗
许多声称赠送bitcoin社交媒体帖子实际上都是骗局。 在某些情况下，诈骗者会使用虚假的名人资料来宣传免费的东西并引诱受害者加入。
点击赠品链接的人会被引导至一个虚假网站，需要经过验证才能领取bitcoin奖金。 向帐户付款是验证过程的一部分。
这笔付款可能会丢失，或者更糟糕的是，如果受害者点击可疑链接，他们的个人信息和加密货币可能会被盗。
3. 虚假加密货币交易平台
骗子可能会承诺提供利润丰厚的加密货币交易，甚至更多的bitcoin来引诱受害者。 然而，投资者直到资金损失之后才会意识到该交易是骗局。
仅使用受信任的加密货币交易所，例如 Coinbase、Crypto.com 和Cash App。 在输入任何个人信息之前，最好进行一些研究并检查行业网站以了解有关交易所声誉和合法性的具体信息。
4. 投机性bitcoin投资计划
利用bitcoin经营庞氏骗局的骗子通过冒充拥有多年经验的“投资经理”来接近潜在受害者。 所谓的“投资经理”向受害者承诺，他们将通过投资赚钱，同时吹嘘自己通过押注bitcoin赚了数百万美元。
诈骗者从一开始就想要钱，所以他们拿着预付款就跑了，没有赚更多的钱。 诈骗者还可能以存款或转账为幌子，要求提供个人信息，以获取bitcoin。
另一种类型的投资骗局利用虚假的名人代言。 诈骗者使用叠加在捏造的社交媒体资料、广告和新闻报道上的真实图像来欺骗目标人，让他们认为名人支持这项投资并有望赢得大量金钱。
这些声明的来源似乎很可靠，包括 ABC 等知名公司和带有官方标志的网站。 然而，这种认可完全是假的。
