区块链发布的报告，2019 年对于庞氏骗局和加密货币诈骗来说是非凡的一年，诈骗者成功蒙骗wink超过 40 亿美元（43 亿美元） 。
如果说 2019 年教会了我们什么的话，那就是加密货币的匿名性和去中心化性质使其对千禧一代以及来自面临严重经济衰退国家的人们具有巨大的吸引力，因为他们可以快速赚钱。 如果落入坏人之手，他们可以通过好得令人难以置信的加密货币骗局和庞氏骗局将数十亿美元收入囊中。
然而，所有的希望还没有消失。 借助正确的工具和基础设施，Chainaanalysis 等公司可以准确确定有多少加密货币交易可以trac非法来源。 报告显示，超过 110 亿美元（115 亿美元）的加密货币交易可能与犯罪活动有关，仅占去年加密货币交易总额的百分之一（1.1%）多一点。
2019 年是加密货币诈骗和庞氏骗局的一年吗？
一些专家认为OneCoin和PlusToken等主要加密货币骗局造成价格大幅波动的原因，这些骗局成为最广泛的庞氏骗局，将这些非法加密货币交易的很大一部分收入囊中。
报告称，价值 40 亿美元的非法交易自 2018 年以来增加了两倍，其中很大一部分可归因于两个主要计划，如果没有这两个计划，犯罪活动总量将只占约 1% (0.46%)。
但有趣的是，自 2018 年以来，由于trac工具的不断发展和意识的提高，加密货币诈骗的数量大幅下降。 不幸的是，许多落入这些骗局的人认为这是通过trac的销售策略和促销计划快速产生收入的来源。
与此同时，仅庞氏骗局并不能弥补全部价值 40 亿美元的非法加密货币活动。 该报告强调，随着技术的进步，加密货币诈骗者似乎变得越来越聪明，他们使用了多种欺骗手段，包括假冒代币销售、勒索、网络攻击和网络钓鱼。
虽然庞氏骗局的平均交易额为 1676 美元（1676 美元），但当涉及虚假代币销售时，这一数字几乎增加了两倍，平均交易成本为 4188 美元（4188 美元），报告称。
诈骗和清算策略
这些骗子使用的最常见但最令人信服的策略是让人们相信他们的公司或代币值得投资。Chainaanalysis 补充说，通过这种策略，他们通过承诺巨额支出来吸引人们投资大量资金。
该报告还透露，这些加密货币诈骗的最重要来源是加密货币交易平台，因为超过一半（57.6%）的诈骗和庞氏骗局资金是在加密货币交易平台上清算的。 事实上，即使是负责销售超过 7.9 亿美元（7.9 亿美元）加密货币的暗网用户
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