周二，美国司法部 (DOJ)公布了对五人的起诉书，涉嫌参与价值百万美元的加密货币挖矿庞氏骗局。 被告从其数字货币交易和挖矿公司 AirBit Club 的投资中诈骗了毫无戒心的投资者约 2000 万美元，而该公司并不存在。
美国检察官以加密货币挖矿庞氏骗局指控五人
根据司法部的报告，被告包括古腾堡·多斯桑托斯、杰基·阿吉拉尔、巴勃罗·雷纳托·罗德里格斯、塞西莉亚·米兰和斯科特·休斯。 该团伙现已被拘留，据称他们为他们不存在的公司寻求投资，并向潜在投资者承诺非凡的回报率。
加密货币挖矿庞氏骗局于 2015 年由 RODRIGUEZ 和 DOS SANTOS 发起，他们后来招募了 MILLAN 和 AGUILAR 作为营销人员。 错误地宣称 AirBit Club 的收入来自加密货币挖矿和交易活动。 因此，他们告诉受害者，一旦购买会员计划，他们就会被动地获得高额回报。
虚假承诺高回报
从长远来看，被告未能兑现承诺。 此外，正如检察官所指控的那样，这是一个根本不存在的加密货币挖矿庞氏骗局。 报告称，他们用所得收益购买房屋、汽车、珠宝等奢侈品来充实自己。
美国代理检察官奥黛丽·施特劳斯在报告中评论道：
“正如所指控的那样，被告对一个古老的投资骗局进行了现代演绎，承诺对加密货币的虚假投资提供极高的保证回报率。 感谢国土安全调查局，被告被拘留并面临严重的刑事指控。”
据称，该集团通过其加密货币挖矿庞氏骗局业务。
多斯桑托斯、罗德里格斯和米兰被指控共谋银行欺诈、共谋洗钱和共谋电汇欺诈等多项罪名。 阿吉拉尔被指控犯有一项串谋电信诈骗罪。 休斯被指控一项串谋洗钱罪和一项串谋银行欺诈罪。
