据美国司法部 (DOJ) 周四称，大约 15 名被告因参与加密货币拍卖骗局而被判有罪，该骗局 当时，加密货币是通过 Coinflux 交易所进行洗钱的。
两名罗马尼亚人因加密货币拍卖诈骗罪被判有罪
周四，罗马尼亚人博格丹-斯特凡·波佩斯库和利维乌-索林·内德尔库认罪，另外四人在过去 24 天内认罪。 被告故意在 eBay 等拍卖网站以及销售平台（尤其是 Craigslist）上宣传虚假商品，例如汽车。
30 岁的 Popescu 帮助他的同谋洗白了加密货币拍卖骗局中的不义之财。 他会将加密货币转移给 Vlad-Călin Nistor 以兑换cash。 波佩斯库还提供了他们用来经营欺诈业务的各种工具。
诈骗者利用 Coinflux 洗钱
根据司法部的报告位于罗马尼亚的BitcoinCoinflux 转换了加密货币为 Popescu兑换了超过 180 万美元的Bitcoin
Nedelcu 与 Popescu 在同一天认罪，他与其他同谋一起参与分发虚假商品广告，因为他们是加密货币拍卖诈骗业务。 Nedelcu 向 eBay Motors 等合法汽车销售商发送伪造发票。 一旦他收到付款，他就会采用复杂的策略以Bitcoin形式洗钱。
司法部刑事司助理总检察长 Brian A. Benczkowski 评论道：
当今的现代网络犯罪分子依靠日益复杂的技术来欺骗受害者，通常伪装成合法企业。 [……]这些认罪表明，美国将追究国内外犯罪企业的责任，而它们是推动者，包括欺骗美国公众的不正当bitcoin交易。
