Den lokala Bitcoin utbytestjänst har infört nya krav för användarverifiering. En populär, peer-to-peer Bitcoin börs baserad i Helsingfors, Finland, fortsätter sina efterlevnadsinitiativ med tillägget av transaktionsanalysverktyg från Elliptic.
Enligt dess företrädare gjordes detta för att den finska börsen skulle kunna uppfylla kraven i 5:e EU MLAI och förhindra illegal verksamhet. Elliptic kommer att hjälpa Local Bitcoin automatisera relaterade procedurer. Man tror att med denna metod kan utbytet spara både tid och pengar, eftersom det inte finns något behov av att manuellt verifiera transaktioner. Detta tillkännagavs av Tom Robinson, medgrundare av Elliptic.
Enligt honom arbetar Elliptic redan med flera peer-to-peer krypto-börser och förhandlar aktivt med andra. Han vägrade att förtydliga deras namn, och att döma av konsekvenserna för lokala Bitcoin , var vägran att ge ut denna information ganska berättigad, eftersom volymen av transaktioner på börsen omedelbart minskade avsevärt, vilket gjorde det möjligt för deras närmaste konkurrent Paxful att gå om dem.
Tidigare var Local Bitcoin s populärt som plattform för anonymt Bitcoin utbyte, men förra året skärpte det kraven på kunderna. Elliptic sa att utbytet fortsätter att ta emot tillgångar av kriminellt ursprung. Enligt dem var ett minskat flöde av tillgångar från svarta marknader till peer-to-peer-börser en uppenbar konsekvens av deras införande av mekanismer för dent och anti-penningtvätt. Robinson tillade att brottslingar nu kommer att tänka två gånger innan de försöker ta ut pengar genom ett stort peer-to-peer-utbyte.
Uppfyller säkerhetsändamål dessa krav
Tidigare, i början av hösten 2019, utökade Local Bitcoin s sina krav på användare i enlighet med KYC- och AML-verifieringsprocedurerna och som ett resultat begränsade möjligheten att det är nödvändigt för sina användare att upprätthålla dent . Enligt ett blogginlägg publicerat den 18 juni samma år började börsen samarbeta med Onfido-företaget, som inte bryr sig om teknisk dent , och planerar att skapa ett nytt system för bokföring.
Beroende på det belopp som användaren använder på börsen, kommer han att behöva tillhandahålla uppgifter om hur hans bästa personligheter. Till exempel, om kundens totala volym av affärer inte överstiger 1000 euro, kommer det att vara nödvändigt att ange namn, bosättningsland, e-postadress och telefonnummer. Användare som överskrider detta tröskelvärde måste verifieras efter hela KYC-processen, vilket kräver inlämning av ett pass eller annat dokument som är autentiserat.
Om tröskeln för kryptohandel på 20 000 euro överskrids måste du gå igenom ytterligare en ID-kontroll och bekräfta ditt hemland. När du når € 200 000-märket för den årliga omsättningen av kryptovalutautbyte på lokala Bitcoin , måste du tillhandahålla dokument om betalning av skatter, såväl som ursprunget till användarens kryptovaluta. Denna åtgärd utvalda och riktade som om till skydd mot bedragare.
Hur mycket påverkar KYC-kravet driften av peering-utbyte? De flesta kryptoentusiaster har visat sig vara uppmärksamma på det faktum att vägran att arbeta med personliga medel och införa KYC-principen ändrar karaktären hos lokala Bitcoin . Denna tjänst är inte längre lokal, decentraliserad och uttrycker inte Bitcoin natur. Local Bitcoin s är nu en mardröm för en Bitcoin innehavare, en dröm om en skattetjänst och blev allmänt olämplig för användning.
Hjälp dig själv att skydda din ekonomi med Bitcoin mixer
För att undvika de negativa konsekvenserna av ett eventuellt läckage av sådan detaljerad information om din ekonomi och din personlighet har du förmodligen bara ett tillförlitligt alternativ – detta är att blanda kryptovalutan i Bitcoin mixer efter att du tagit ut digitala pengar från kryptobörsen med obligatorisk verifiering .
Rätt kryptomixer kommer att hindra dig från trac dina mynt bortom nästa steg. Till exempel erbjuder BitMix.Biz de mest bekväma och pålitliga villkoren för att rensa din kryptovaluta från trac av verifierad data, genom vilka du kan trac och sedan rånas eller skadas på annat sätt.
För det första gör den stora poolen av förblandade mynt bland alla att blandningsprocessen kan utföras mycket snabbt, eftersom det i processen att cleara Bitcoin finns många transaktioner som, som du vet, kräver bekräftelse. I fallet med BitMix.Biz finns det ingen anledning att vänta på bekräftelse av allt detta stora antal överföringar.
Å andra sidan, ett alternativ som uppskjuten överföring av kryptofonder kommer inte att tillåta cryptocurrency blockchain monitorer att avgöra din transaktion i tid. Valet av överföringshastighet är alltid ditt i manuellt eller matic läge.
Alternerande avgift, vars storlek kan vara så låg som 0,4 %, förhindrar att dina överföringar upptäcks efter belopp. Valet av mängden insamling är också upp till dig.
Du kan också radera blandningsdata direkt efter att du har skickat mynten till Bitcoin mixer, eller så kommer den att matic automatiskt på den tredje dagen.
För stora mängder krypto finns även en randomiseringsfunktion tillgänglig, som särskiljer antalet utgående och inkommande transaktioner. Alternativet är tillgängligt när man blandar kryptovaluta från 0,1 BTC.
Tillförlitligheten och förtroendet för säkerheten för dina digitala pengar tillhandahålls av en verifieringsnyckel som du får i ett garantibrev när du skickar mynt till BitMix.Biz kryptovalutamixer, samt flera års arbete som användarna är tacksamma för.
Tjänsten har ett refereringsprogram, API-nyckel, för integration på din webbplats och finns tillgänglig på 10 språk.
Webbplats: https://bitmix.biz/en
Vanliga frågor: https://bitmix.biz/en/pages/faq
Tor: http://bitmixbizymuphkc.onion/en
