Den huvudmisstänkte för Wirecard-bedrägeriet, företagets tidigare Chief Operating Officer (COO) Jan Marsalek, gömmer sig enligt uppgift i en anläggning i Moskva, Ryssland.
Enligt uppgift hade COO för Wirecard sedan 2010 ljugit om att han åkte till Filippinerna efter att han försvann i slutet av förra månaden efter utbrottet av Tysklands och Europas största finansiella skandal efter att revisorer bekräftat att 2 miljarder dollar saknades från Wirecard.
Handelsblatt, en tysk affärstidning, rapporterade att Marsalek överförde enorma summor Bitcoin efter att han rymt från Tyskland, där Wirecard är baserat.
Wirecard-bedrägeri, som har visat sig vara ett stort problem i landet, har varit en berättelse om insolvens och anklagelser om felaktig redovisning i samband med försvunna miljarder dollar från en balansräkning.
Den före detta COO knuten till detta Wirecard-bedrägeri sägs vara i Ryssland. Handelsblatt rapporterade att Marsalek har varit försvunnen i veckor, och han "sägs ha tagit med sig betydande summor till Ryssland i form av bitcoin från Dubai, där Wirecard hade tvivelaktig verksamhet.
Wall Street Journal har dokumenterat Marsaleks fascination för krypto. Han rapporterades enj av att ha diskussioner sent på kvällen om kryptovalutor och deras förmåga att flytta pengar utan trac .
Wirecard bedrägeri ledde till företagets avstängning
Förra månaden stängdes Wirecard av i Storbritannien eftersom myndigheterna bad att företaget skulle stoppa all sin verksamhet i landet.
Detta var efter att företagets revisor rapporterade att det inte kunde hitta bevis för 2,1 miljarder dollar som var tänkt att finnas på företagets förtroendekonto. De brittiska myndigheterna har efteråt arbetat tillsammans med företaget för att skydda kundernas pengar.
Wirecard fick beskedet att inte göra sig av med några medel, och dotterbolaget fick i uppdrag att avbryta all verksamhet och meddela på sin hemsida att företaget inte längre får bedriva någon reglerad verksamhet.
Världens mest eftersökta man
Titeln, "World most wanted man," har använts för att beskriva den tidigare Wirecard COO. Titeln användes för att öppna en undersökande rapport av Bellingcat, som påstår sig använda digital data för att sätta ihop händelser.
https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%5E2Ctw wtimes.com%2F2020%2F07%2F20% 2Fworlds-mest-eftersökta-man-under-ryska-underrättelsetjänsten-skyddsrapporter-a70928
Enligt uppgift är den före detta COO som arresterades av tyska myndigheter på flykt från så många som tre västerländska underrättelsetjänster. För närvarande tros han vara under GRU-övervakning i en fastighet väster om Moskva.
