En krypto-Ponzi-bedrägeri på 35 miljoner dollar har enligt uppgift lurat 150 amerikanska investerare. Offren har lämnat in en grupptalan och släpat Wells Fargo Advisors som åtalade. Ett dotterbolag till Wells Fargo, Wells Fargo Advisors, är för närvarande det nionde mest framstående mäklarföretaget i USA. Offren hävdar att företaget inte kontrollerade de bedrägliga handlingar som dess anställda vidtog, vilket slutligen kulminerade i nämnda krypto-Ponzi-bedrägeri.
Enligt domstolshandlingar är en före detta anställd hos Wells Fargo Advisors ansvarig för att hitta på den omfattande bluffen värd 35 miljoner dollar. James Seijas, påstås ha gått ihop med några andra anställda för att etablera en enhet som heter Q3. Godlåtbara investerare lockades sedan att investera i sitt bedrägliga system. Siejas tog in en certifierad kirurg vid namn Quan Tran och en tidigare anställd vid UBS Securities vid namn Michael Ackerman.
Crypto Ponzi-bedrägeri skapades skickligt under professionell investeringsförklädnad
Investerarna insåg snart bluffen och märkte att bedragare hade spenderat alla sina pengar på shopping. Den anklagade använde bara 10 miljoner dollar för handel med kryptotillgångar och missbrukade de återstående medlen för personligt bruk. Intressant nog var krypto-Ponzi-bedrägeriet utformat noggrant och med en listig tydlighet. Siejas använde förtroendefaktorn förknippad med Wells Fargo Advisors. Eftersom det är ett väletablerat mäklarvarumärke, tänkte investerarna inte en sekund innan de slukade av sina pengar. Quan Tran övertygade sina vänner från det medicinska området att delta i upplägget.
Q3-gruppen står nu anklagad för konspiration för att begå bedrägeri. Offren har anklagat Wells Fargo för vårdslöshet och för att inte kontrollera sina anställdas illvilliga handlingar. Sådant beteende strider mot mäklarhusets anställningspolicy. Mäklaren åtalas för ställföreträdande ansvar.
Den stigande grafen över krypto-Ponzi-bedrägerier ger investerarna inget andrum. I takt med att kryptovärlden växer, växer även dessa olyckliga element. Kryptovärlden genomgår fortfarande organisk tillväxt, och som sådan är regleringar fortfarande oklara jämfört med traditionella finansiella marknader. Investerare varnas därför alltid för att inte falla för system som lovar hög avkastning.
