I en stor operation för att utrota kriminella aktiviteter har USA:s regering enligt uppgift tagit Robinhood-aktier värda mer än $460 miljoner kopplade till den nedlagda kryptovalutabörsen FTX.
Detta steg gjordes i ett försök att skydda aktiemarknadsinvesterarnas intressen och upprätthålla tillförlitligheten hos aktie- och kryptomarknaden.
Allteftersom de åtgärder som justitiedepartementet väckt mot den tidigare verkställande direktören för FTX , Sam Bankman-Fried, samt ledande befattningshavare Gary Wang och Carolyn Ellison, fortsätter, kan tillgångarna bli föremål för eventuella förverkandeförfaranden.
Han förnekade också att han tidigare hade överfört cash från Alameda och uppgav att han inte längre hade tillgång till plånböckerna efter att ha avgått som vd i november.
Enligt justitiedepartementets ombud Seth Shapiro anser de att dessa investeringar inte är säkerheter i konkursboet eller är föremål för undantag, vilket innebär att de inte behöver frysas då majoriteten av FTX:s tillgångar är under förberedelse för avvecklingen.
Shapiro sa att tillgångar hade konfiskerats eller för närvarande är i mitten av att hållas fängslade från ett antal institutioner, med hänvisning till namnet Silvergate, en långivare som är intimt relaterad till FTX, och att dessa tillgångar senare kan bli föremål för civila eller straffrättsliga förverkandeförfaranden , som är en mekanism för att förhindra brottslingar från att dra nytta av brottsvinster.
FTX, som lämnade in sin ansökan om konkurs den 11 november, har begärt att en federal domstol ska besluta om ägandet av Robinhood-aktier till ett värde av cirka 450 miljoner dollar.
En annan insolvent kryptovalutalångivare BlockFi, Bankman-Fried och FTX-borgenären Yonathan Ben Shimon är oense med varandra om vem som äger aktierna i fråga.
Det var en tävling bland deltagarna om att vinna de 56 miljoner Robinhood-aktierna. BlockFi sa att de har rätt till aktierna till följd av en transaktion som skedde i november med Bankman-Fried.
Deras argument var att aktierna hade ställts som säkerhet för ett lån som Alameda Research lämnat. Ingen av dem vann, helt klart.
Sam Bankman-Fried erkände sig oskyldig
Den här utvecklingen kommer efter att Bankman-Fried ingav en erkänt oskyldig i en federal domstol den 3 januari 2023, angående de åtta brottspunkterna mot henne. Dessa avgifter inkluderar bedrägeri, värdepappersbedrägerier och brott mot kampanjfinansieringsregler.
Sam Bankman-Fried deltar nu i vad som har varit ett av de mest publicerade rättsliga förfarandena i kryptons historia.
Åklagare har nämnt den nuvarande situationen kring de allmänt kända Robinhood-aktierna som köptes av den tidigare vd:n med hjälp av ett lån från Alameda Research vid en utfrågning som äger rum den 5 januari.
Det var bara för några veckor sedan som det blev allmänt känt tack vare en intyg som presenterades för en domstol i Karibien att Bankman-Fried och Gary Wang tagit betydande lån från Alameda Research.
Enligt en Coindesk-rapport investerade de två pengarna i Emergent Fidelity Technologies LTD., ett skalbolag som förvärvade en andel på 7,6 procent i Robinhood i maj förra året.
