TL;DR Uppdelning
- California Department of Justice sprack illegal Bitcoin operatör
- Hur Mohammed driver sin illegala affärsverksamhet
Kaliforniska justitiedepartementet har spräckt Kais Mohammad, som drev illegala Bitcoin års fängelse.
Mohammed erkände sig också skyldig till att ha tvättat mellan 15 miljoner och 25 miljoner dollar i Bitcoin och cash .
Mellan november 2014 och december 2019 drev "Herocoin" och använde monikern "Superman29" för att annonsera sin verksamhet online, där kunder köpte och säljer Bitcoin för cash i transaktioner på upp till $25 000.
Utanför Herocoin hade Mohammed även illegala Bitcoin uttagsautomater och kiosker där han säljer och köper Bitcoin utan de nödvändiga dent .
Det är oklart hur olika dessa maskiner var från en vanlig krypto-bankomat. Han tillät också kunder att utföra flera, på varandra följande transaktioner på upp till $3 000 vardera.
Trots att han visste att några av hans klienter bedrev illegala företag, hjälpte han dem att tvätta vinning av brott. Han visste i första hand att det han bearbetade var intäkter från det mörka nätet.
Olaglig Bitcoin ATM-ring: Hur Mohammed kringgår systemet
Den amerikanska advokatens talesperson, Ciaran McEvoy, avslöjade att den dömde brukade vara en bankir och troligen var medveten om att han var tvungen att registrera sin aktivitet hos det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Istället noterar hon att han använder sin kunskap för att undvika efterlevnad och vinst genom att göra sin verksamhet effektiv, okontrollerad och nästan anonym.
McEvoy sa att Mohammed borde vara medveten om att hans aktivitet faller under bestämmelserna mot penningtvätt, inklusive behovet av att lämna in valutatransaktionsrapporter, utföra due diligence på kunder och lämna in misstänkta aktivitetsrapporter för alla transaktioner över 2 000 USD som han visste eller hade anledning att misstänka. varit inblandade i brottslig verksamhet.
Han valde att vara tyst om alla dessa aktiviteter, vilket har hamnat i fängelse nu.
Vid något tillfälle registrerade Mohammed sin verksamhet hos tillsynsmyndigheter men följde inte reglerna förrän vid sin dom.
