Tjänstemän i Houston har gripit en amerikansk medborgare som påstås ha använt 1,1 miljoner dollar värda PPP-lånepengar för att köpa krypto, meddelade Justitiedepartementet (DOJ) på tisdagen.
En amerikansk medborgare vid namn Joshua Thomas Argires, 29 år, åtalades av DOJ för att olagligt ansöka och erhålla PPP-lånet och använda dessa pengar för personliga ändamål, vilket inkluderade köp av kryptovalutor.
PPP-lånebilag: Är det tillräckligt?
För dem som fortfarande är i mörkret om initiativet Paycheck Protection Program (PPP), skapades det efter utbrottet av coronaviruset, som drabbade småföretag och nystartade företag riktigt hårt. Över hela världen läggs företag ner och arbetslösheten skjuter i höjden på alla tiders högsta nivåer.
Sålunda, i ett försök att mildra slaget mot dessa svindlande företag, beslutade Trump-administrationen att avsätta över 520 miljarder dollar för så många som fem miljoner företag.
Tyvärr avslöjar flera undersökningar att för så många som 84 procent av småföretagsägarna är dessa PPP-lånepengar otillräckliga för att få dem igenom, med bara 16 procent som bekräftar att de kommer att klara av efter juli. Argires tyckte att det var okej att dra fördel av detta kaos och tjäna några snabba pengar med krypto.
Amerikansk man ertappad för felaktigt erhållet PPP-lån
Enligt tillkännagivandet från DOJ ansökte Argires om en ansökan om PPP-lån till finansinstitut och hävdade att han också är ett av offren för covid, skaffade det och använde sedan pengarna för bedrägeri och penningtvätt .
Argires utgav sig felaktigt som företagsägare till två olika företag – Texas Barbecue och Houston Landscaping, och ansökte om hjälppaketet och angav att han också har hundratals anställda att ta hand om och är i akut behov av stimulanspengarna.
Det upptäcktes senare på måndagen att han inte bara inte var ansvarig för det angivna antalet anställda, och att löneuppgifterna som presenterades var påhittade, utan att han inte använde PPP-lånepengarna för att betala någon av sina anställda.
Snarare användes hjälppengarna mot Texas Barbecue för att köpa och göra transaktioner i kryptovalutor, och den som erhölls för Houston Landscaping användes insatt på hans personliga konto och togs sedan delvis ut via uttagsautomater.
Fed tittar på
Även om den anklagade ännu inte har bevisats skyldig till sina brott, är det en skarp påminnelse för dem som har liknande tvivelaktiga avsikter i åtanke för räddningsaktionen för coronaviruset eller PPP-lånepengar.
Den federala polisen har varnat för att sådana försök inte kommer att förbises, och hjälppengarna för småföretag måste strikt användas för löner, hyror, verktyg och bolånerelaterade betalningar.
