Den tyska långivaren Deutsche Bank har varit under radarn och utreds av amerikanska myndigheter angående misstankar om hjälp till penningtvätt för en dent .
Bloomberg-rapporter antydde att den amerikanska centralbanken har granskat hur Tysklands största bankinstitut skulle hantera misstänkta transaktioner från den danska långivaren Danske Bank. Tillsammans med andra tillsynsmyndigheter har Fed också en skyldighet att se till att finansinstitut under deras ansvarsområde måste följa vissa föreskrifter mot penningtvätt.
Enligt rapporten är Feds fokus på huruvida Deutsche Bank, som agerar som en dent för Danske, har genomfört den adekvata övervakningen av överföringar som den utför på begäran av den danska långivaren.
Detta gäller specifikt de transaktioner som har genomförts på uppdrag av Danske banks estniska filial. Danske har redan erkänt att en stor del av deras 230 miljarder dollar som hade flugit in med hjälp av sin estniska operation hade blivit nedsmutsad.
Vid denna tidpunkt har Deutsche Bank förnekat all inblandning av dem i undersökningen av Federal Reserve. Den tyska långivaren medgav dock att de brottsbekämpande myndigheterna och tillsynsmyndigheterna över hela världen har begärt en mängd olika information: "Det finns inga undersökningar, men vi fick flera förfrågningar om information från tillsynsmyndigheterna såväl som brottsbekämpande myndigheter. över hela världen."
Denna nyhet kom efter en vecka sedan Deutsche Bank visade att de hade påbörjat en andra undersökning som gällde Danske Banks penningtvättsskandal. Detta avslöjade Christian Sewing, vd för Deutsche, under ett event i Berlin. Enligt Financial Times : " Vi har ett stort intresse av att fortsätta att nå botten. Därför har vi i fallet med Danske startat ytterligare en internutredning. "
Under samma evenemang visade Sewing också att de preliminära fynden inte riktigt avslöjade några bevis på att Deutsche Bank hade ett fel.
Sedan skandalen sett dagens ljus har den tyska långivaren slutat cleara dollar för Danske Banks estniska verksamhet.
Det är inte första gången som Deutsche Bank har trac regulatoriska frågor när det gäller problem med penningtvätt. För två år sedan hade den tyska långivaren bötfällts med hela 0,7 miljarder dollar eftersom de inte hade tillräckliga kontroller mot penningtvätt. För att vara mer specifik tillät detta ryska individer och enheter att tvätta pengarna genom Deutsche bank själv.
I november förra året hade Deutsche Banks kontor i Frankfurt en razzia av mer än 170 poliser, skatteinspektörer och åklagare. Denna razzia var i samband med anklagelserna om penningtvätt som hade lämnats i detalj i Panama Papers som hade publicerats 2016.
Bara två månader tidigare krävde Tysklands federala finanstillsynsmyndighet (BaFin) att Deutsche Bank Institute skulle behöva vidta strängare åtgärder mot penningtvätt.
Direkt efter dessa rapporter, som angav att Fed hade undersökt Deutsche Bank, sjönk Deutsche Banks aktier med mer än 1 % i den tidiga handeln. Efter den dent har Deutsche Banks aktier återhämtat sig och handlas för närvarande till ett mycket högre pris än gårdagens högsta inom dagen.
