FATF:s rapport om efterlevnad av kryptorekommendationer och USA har fått höga betyg. Financial Action Task Force (FATF) har släppt en rapport angående graden av efterlevnad av sina kryptoriktlinjer av medlemsländerna. USA har säkrat en bra poäng men är fortfarande inte helt kompatibel med alla riktlinjer.
s rekommendationer är ett brett spektrum av riktlinjer som ska följas för att säkerställa att länder förhindrar penningtvätt, kryptobedrägerier och terrorfinansieringsaktiviteter. Dessa rekommendationer mot penningtvätt antas av 180 länder över hela världen. Även om de inte är juridiskt bindande, ansluter sig medlemsländerna villigt till dem för att säkerställa transparens i sina finansiella system. Utvisning från FATF-medlemskap dent ett lands image och har en potentiell negativ inverkan på dess internationella handelsförbindelser.
USA får höga poäng men saknar fortfarande excellens
USA följer kraftfullt de flesta av AML-riktlinjerna som rekommenderas av FATF, särskilt de som hänför sig till kryptovalutor. FATF följer en defi metod för att dent graden av efterlevnad i en viss jurisdiktion . Inget medlemsland vill vara med i FATF:s "icke-samarbetsvilliga länder eller territorier" eftersom det skadar landets ekonomiska rykte.
Som en del av den förbättrade uppföljningsprocessen har FATF betygsatt USA om sina åtgärder för kundkännedom. Se mer här ➡️ https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp
— FATF (@FATFNews) 31 mars 2020
Effektiv bedömning utvärderar standarden på lagar som införts av ett medlemsland för att säkerställa finansiell stabilitet. Dessa är direkt relaterade till AML/CFT-mekanismer. Penningtvätt och finansiering av terrorism måste stoppas helt. Å andra sidan representerar teknisk efterlevnad den juridiska världens förhållande till FATFs kryptorekommendationer. Länder klassificeras som kompatibla, till stor del överensstämmer, delvis kompatibla och icke-kompatibla. En omfattande utvärdering hjälper medlemsländerna att uppnå en hög grad av efterlevnad och göra lämpliga förbättringar.
USA markerade i stort sett överensstämmer med FATFs kryptorekommendationer
Den senaste FATF-rapporten markerar USA i kategorin Largely Compliant. Detta innebär att USA, med små undantag, helt följer rekommendation 15 relaterad till kryptovalutor. Höga poäng på FATFs kryptorekommendationer betyder att amerikanska kryptolicenser är eftertraktade.
En anmärkningsvärd defi var bristen på lagstiftningstydlighet om VASP:er som enj amerikansk inkorporering men inte tjänar något syfte för dess medborgare. Lagstiftare bör ta itu med denna oro. Dessutom är den nuvarande inspektionen av kryptovalutaleverantörer omfattande men ogenomskinlig när det gäller att förhindra AML.
