Den uppdaterade FCA-varningslistan som släpptes av Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) på måndagen innehöll namnen på flera nya fintech- och kryptoföretag, och utfärdade specifikt ett råd mot en bedragare av Ignis Markets, en FCA-auktoriserad byrå.
Storbritanniens officiella uppföranderegulator för över femtioåtta tusen finansiella tjänsteföretag har släppt detaljerna om de företag som antingen är obehöriga eller använder klonnamnen för de som är reglerade. Några av de senaste tilläggen till denna ständigt växande lista är Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund och Olympius Global.
FCA:s varningslista varnar för Ignis Markets klon
Tillsynsmyndigheten har utfärdat ett varningens ord till Storbritanniens livliga investeringsmarknad och rådde investerare att inte falla offer för den blufftaktik som dessa bedrägliga företag vanligtvis använder.
Enligt tillkännagivandet erbjuder en bluffare med namnet Ignis Markets finansiella produkter och tjänster i hela landet utan tillstånd. Det krävs alltså att investerarna är extremt försiktiga med vem de har att göra med innan de investerar stora summor pengar.
Vi uppmanar investerarna att vara försiktiga med vissa bedragare som försöker lura investerare att skjuta ut enorma summor pengar med löften om bättre avkastning, säger FCA i tillkännagivandet.
Vad som är mer överraskande är att FCA:s varningslista innehåller kryptovalutarelaterade företag som erbjuder olagliga investeringstjänster till kunder i Storbritannien. Det lyfter fram ett säreget kryptohandelsföretag som ger hävstång upp till 200x.
Alla fintech- och kryptoföretag måste få ett tillstånd från oss innan de utökar sina tjänster till kunder i Storbritannien. Medan vissa erbjuder dem medan godkännandeprocessen fortfarande pågår, kör andra avsiktligt intrigplaner, hävdade FCA.
Bli inte offer för kalla samtalstaktik, FCA
FCA sprider ljus över företaget som medvetet utger sig för att vara de FCA-godkända Ignis Markets och sa att individen/personerna bakom denna bedrägeri når ut till människor och försöker övertyga dem om att de är äkta. Det är ett perfekt exempel på ett klonföretag, förklarade FCA.
Varje individ i Storbritannien måste vara försiktig med denna vanliga taktik där de blir kallade av ett företag som ger ut ett äkta företagsnamn och ett referensnummer. Det är en bluff. Var medveten, insisterade FCA.
Samtidigt har Storbritanniens finansiella vakthund på sistone varit vaksam på kryptovalutaföretagen som inte följer de senaste riktlinjerna för Know-Your-Customer (KYC) och anti-penningtvätt (AML). Sålunda, i ett försök att slå ner på finansiering av terrorism och svartmarknadsaktiviteter, meddelade brittiska FCA tidigare i år att de skulle övervaka de reglerande skyldigheterna som följs av kryptoföretag och se till att det inte finns någon betalningsskyldighet.
