Decentraliserad börs Uniswap har under de senaste fyra månaderna samarbetat med blockkedjeanalysföretaget TRM Labs och har svartlistat 253 kryptovalutaadresser. Det är värt att notera att detta är första gången Uniswap har gjort plånbokssvartlistningsdata offentlig.
De flesta av adresserna blockerades som ett resultat av länkar till stulna pengar eller företag som blandar transaktioner, inklusive Tornado Cash , som USA:s finansminister nyligen sanktionerade.
Yearn Finances kärnutvecklare Banteg sparade data i en Twitter-tråd och på GitHub , med hänvisning till den decentraliserade programvaruingenjören Jordan Frankfurt som källa.
Uniswap vs TRM Labs
Uniswap och TRM Labs gick ihop i april. När en användare interagerar med Uniswap-webbplatsen får TRM Labs sin adress och tilldelar den en risknivå. Uniswap ansvarar för att avgöra vilken grad av risk man är villig att acceptera.
Enligt Frankfurts kommentarer på GitHub blockerade börsen först adresser som indirekt kopplade till sanktionerade adresser, men har nyligen tonat ner det. Nu blockerar den bara sanktionerade adresser eller som verkligen har fått pengar som antingen stulits eller hackats.
En grafik som publicerats på GitHub beskriver de sju typer av olagligt beteende som TRM Labs letar efter när de kontrollerar adresser. Stulna medel, medel från en transaktionsmixer, sanktionerade adresser och extra medel från ett känt bedrägeri är de fyra huvudkategorierna som ofta upptäcks.
De återstående kategorierna inkluderar pengar som används för att finansiera terrorism, pengar från erkända hackergrupper och material som involverar sexuella övergrepp på barn.
Enligt Banteg, för att göra det enklare att leverera kryptovalutabetalningar till dessa plånböcker, var 30 av adresserna kopplade till ENS-namn. Banteg trodde att majoriteten av dem sannolikt var legitima användare.
I skrivande stund fanns det inga formella kommentarer från Frankfurt och Uniswap. Cryptopolitan kommer att uppdatera detta inlägg om vi får svar.
Uniswap består av tre huvudkomponenter: kod som körs på blockkedjan och kan ses av vem som helst; en front-end-webbplats som ger användarna en metod att interagera med koden; och ett USA-baserat företag som skapar protokollet och hanterar front-end-webbplatsen. Krypto-adresser är blockerade på front-end-nivå.
