Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) intensifierar sina ansträngningar för att bekämpa spridningen av illegala krypto-uttagsautomater över hela landet.
I ett nyligen genomfört tillslag har FCA genomfört inspektioner i Exeter, Nottingham och Sheffield i samarbete med regionala polisstyrkor, med inriktning på obehöriga krypto-uttagsautomater, som anses utgöra betydande risker för penningtvätt.
FCA strävar efter att stoppa illegal verksamhet
Enligt Therese Chambers, FCA:s verkställande direktör för tillsyn och marknadsövervakning, är "Kryptoautomater som fungerar utan FCA-registrering olagliga. Vi kommer att agera för att stoppa illegal verksamhet.”
Även om FCA för närvarande granskar bevisen som erhållits från de senaste inspektionerna, har det ännu inte specificerat några ytterligare åtgärder som kan vidtas. Dessa senaste räder följer liknande verkställighetsåtgärder i Leeds och östra London som tillkännagavs i mars.
CoinATMRadar webbplatsdata visar att det finns 17 krypto-uttagsautomater i Storbritannien. FCA hävdar dock att inget av de cirka 40 registrerade kryptoföretagen har tillstånd att erbjuda sådana tjänster.
Inspektionerna genomfördes som en del av en gemensam operation som involverade South West Regional Organized Crime Unit, Yorkshire och Humber Regional Organized Crime Unit och Nottinghamshire Police Force.
Chambers uppgav att de åtgärder som vidtagits under de senaste månaderna, såväl som bredare initiativ, visar FCA:s engagemang för att stoppa illegal verksamhet och öka allmänhetens medvetenhet om oregistrerade krypto-uttagsautomater i Storbritannien.
Peter Highway, enhetschef för ekonomisk brottslighet vid South West Regional Organized Crime Unit (SWROCU), betonade att brottslingar använder krypto-uttagsautomater för att tvätta olagligt erhållna cash .
Följaktligen var SWROCU angelägen om att hjälpa FCA att rikta in sig på företag som visar obehöriga maskiner i regionen.
Ramona Senior, chef för ekonomisk brottslighet vid Yorkshire och Humber Regional Organized Crime Unit (YH ROCU), tillade att oreglerade krypto-uttagsautomater spelar en avgörande roll för att underlätta penningtvätt och förflyttning av medel som förvärvats genom kriminell verksamhet.
Inga registrerade kryptobankomatoperatörer
Krypto-uttagsautomater gör det möjligt för användare att köpa eller konvertera pengar till kryptotillgångar. Emellertid är inga kryptoautomatoperatörer för närvarande registrerade hos FCA, vilket är ett krav för laglig drift i Storbritannien.
FCA samarbetar med National Economic Crime Center för att planera och samordna åtgärder med brottsbekämpande partners när det gäller operatörer av illegala krypto-uttagsautomater.
De senaste åtgärderna i Exeter, Nottingham och Sheffield följer tidigare verkställighetsåtgärder i Leeds och östra London.
Efter att ha granskat bevisen som samlats in under dessa besök kan FCA överväga att vidta ytterligare åtgärder vid behov. FCA har tidigare varnat kryptobankomatoperatörer i Storbritannien för att stänga av sina maskiner eller möta åtgärder.
Dessutom påminner FCA regelbundet konsumenter om att kryptotillgångar är oreglerade och riskfyllda, vilket innebär att det är högst osannolikt att individer kommer att ha något skydd om det går fel.
Leverantörer av utbyte av kryptotillgångar, inklusive operatörer av kryptoautomater, måste vara registrerade hos FCA och följa brittiska regler för penningtvätt.
FCA har använt sina utredningsbefogenheter enligt Money Laundering Regulations 2017 för att genomföra dessa besök och upprätthåller en lista över företag som man misstänker driver utan tillstånd.
