Förenade Arabemiraten (UAE) kämpar för att skugga sig från (Financial Action Task Force) FATF:s grålistasnationer. Den grå listan betyder att Förenade Arabemiraten övervakas noga för att motverka penningtvätt. Trots att landet är under uppsikt har landet varit en toppdestination för de flesta kryptovalutaföretag.
FATF flyttade Förenade Arabemiraten till sin "grå" lista över nationer som ska övervakas noga med avseende på efterlevnad av anti-penningtvätt i början av mars. Landet var likaså långsamt med att genomföra sina lagar mot penningtvätt, enligt rapporter. Vissa människor hävdar att Dubai är på trac efter kryptoföretag för enkel penningtvätt. Ändå innebär Förenade Arabemiratens införande på FATF:s grå lista att den kommer att granskas intensivt.
Enligt de flesta branschinsiders kommer den ökade efterlevnaden bara att öka branschens trac till Dubai. Att komma med på den grå listan innebär noggrann tillsyn. Således står UAE inför utmanande situationer på olika fronter. Bland effekterna av att visas på den grå länken inkluderar betygsrevisioner. Dessutom står landet inför ökade kontroller när det gäller att få global finansiering. Dessutom kommer det att utstå större transaktionskostnader så länge det finns kvar på den grå listan.
Bördan av att synas på bevakningslistan är för stor. Därför gör Förenade Arabemiraten de nödvändiga ansträngningarna för att få tillstånd. För att Förenade Arabemiraten ska få tillstånd måste det visa att det gör framsteg när det gäller att hjälpa till med utredningar mot penningtvätt. Det måste också bevisa att det kan hantera risker i specifika branscher och upptäcka tvivelaktiga transaktioner i ekonomin.
Den kommer också att behöva öka användningen av finansiell intelligens i kampen mot penningtvätt. Öka dessutom antalet utredningar och åtal av penningtvättsfall. Dessutom måste den i dent och bekämpa sanktionsundandragande mer aggressivt.
Vad UAE erbjuder
Det är värt att notera att de flesta kryptoföretag byggde fotfäste i Dubai efter att landet antog lagen om virtuella tillgångar (VAL) i mitten av februari. Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) kom upp på grund av denna förordning. Dessutom Binance ett av de första företagen som fick en licens enligt den nya lagstiftningen.
Analytiker tror att den nyligen antagna lagen är det viktigaste elementet som lockar kryptoföretag. Dessutom är sådana regler och restriktioner kritiska om bitcoin användningen får avsevärd trac . Ändå är det inte bara VAL som har skapat en flod av företag utan också Dubais öppna inställning till finansiell innovation och tillväxt. När det kommer till automation och ny teknik är Dubai ett av de mest framåtsträvande länderna. De har alltid varit ett steg före trenden.
Binance och FTX kände igen detta och förtärde sig på det. Återigen, många andra tilltalande aspekter av att flytta till Dubai inkluderar livsstil, stabilitet och förmånliga skattesatser.
Dubai är också nervös när det gäller innovation. Man kan se detta i de många företagsinkubatorer som etablerats under åren. Det som är iögonfallande med inkubatorerna är att statliga och privata myndigheter är måna om att utveckla dem.
Den nya VAL erbjuder också ett ramverk för NFT och andra typer av krypto. Detta visar att Dubai - och Förenade Arabemiraten i allmänhet - är mer mottagliga för nya idéer än olika regimer. Samtidigt, i början av april, gick Dubai Police Department så långt att de gav bort 150 gratis NFT. Gesten demonstrerade stadens pro-crypto position.
Tydliga regler för trac av kryptoföretag i UAE.
Binance var bland de första handelsplattformarna att bosätta sig i Dubai efter att förordningen antogs. När Binance lämnade Malta trodde de flesta att den strikta anti-penningtvättspolicyn skickade iväg dem. Binance etablerade senare kontor i Frankrike och Tyskland. Dessa länder har strängare finansiella regler än Malta.
Efter att ha gått med i Dubai är det mer uppenbart att de flesta kryptohandelsplattformar vill etablera baser på platser med tydliga regler. Annars skulle Binance vara i Dubai tidigare när det inte fanns några regler på mynten. Dessutom, om Binance och andra plattformar ville undvika lagar och övervakning, skulle de inte ha satt fotfäste i Dubai. Dubai har implementerat nya riktlinjer för lagstiftning om virtuella tillgångar och förstärker sin efterlevnad av AML.
