TL;DR uppdelning
- NFT-säljare misstänks ha gjort hundratals tvättaffärer
- Mer än 44 miljarder dollar (£32 miljarder) bitcoin skickades till NFT-relaterade smarta trac förra året
Icke-fungibla tokens (NFT) var på modet 2021. De är kryptografiska tillgångar på en blockkedja som inte alltid är värd samma sak. En NFT har ett unikt ID-nummer och andra detaljer som gör att de sticker ut från de andra. Samma värde på mynt som detta kan inte bytas eller handlas.
Användningen av icke-fungibla tokens skiljer sig från den för kryptovalutor. Till skillnad från NFT:er är digitala valutor utbytbara, vilket är anledningen till att de kan användas för kommersiella transaktioner.
NFT tvätthandel
Chainalysis, ett blockkedjeanalysföretag, har tagit reda på hur många som tvättar NFT:er för att göra dem mer värdefulla.
Syftet med tvätthandel är att få det att framstå som att ett finansiellt instrument är mer populärt än vad det är. Handlarna gör detta genom att växla pengar från ett konto till ett annat genom att köpa och sälja en viss kryptokonst för att manipulera eller vilseleda människor.
NFT tvätthandel kan trac genom att analysera NFT-försäljning till självfinansierade adresser (dvs. de som antingen finansierades av försäljningsadressen eller adressen som ursprungligen finansierade försäljningsadressen). NFT-säljare misstänks ha gjort hundratals tvättaffärer.
Källa Chainalysis
Vissa tvätthandlare har upptäckt att deras kostnader uppväger deras vinster när de säljer den till ett offer vars token är övervärderad. Titta på säljare 1, som har gjort 830 affärer med egenfinansierade fastigheter. En NFT såldes för 0,4 ETH med adress 0x828, med adress 0x084.
Källa Chainalysis
I det här fallet är säljare 1 central. Hittills har tvätthandel inte hjälpt säljare 1. NFT-försäljning till ofinansierade adresser betalar inte för gasen som används i tvätthandelstransaktioner, så pengarna täcker inte kostnaderna. Mer än 416 000 $ (306 000 £) gick förlorade av 152 av de 262 återförsäljare som analyserades av Chainalysis, men de kumulativa vinsterna som framgångsrika handlare fick visade att strategin totalt sett var mycket lukrativ.
Källa: Chainalysis
Försäljningen till "naiva kunder" stod för mer än 8,8 miljoner dollar (6,5 miljoner pund) producerad av de 110 återförsäljarna som inte förlorade pengar. "Även om de tror att kryptokonsten de skaffar har ökat i värde, såld från en unik samlare till en annan", har bedragaren faktiskt bara överfört dem mellan konton som kontrolleras av dem.
Enligt Chainalysis är chansen stor att företaget inte kände till tvätthandel. Även om det är olagligt i USA att använda den här metoden med traditionella finansiella instrument, har inga verkställande åtgärder vidtagits mot dessa kryptokonster, som för det mesta är oreglerade.
Samtidigt visade rapporten från Chainalysis också att bitcoin för mer än 44 miljarder dollar (32 miljarder pund) skickades till NFT-relaterade smarta trac förra året, en ökning med 106 procent från samma tidpunkt 2020.
Slutgiltiga tankar
Europeiska unionen (EU) och Sydkoreas Financial Services Commission (FSC) förväntas införa lagstiftning som förbjuder tvättning av kryptovaluta. Vidare vill de kriminalisera prisrigg och insiderhandel också.
Eftersom kryptokonst inte uttryckligen karakteriseras som en vara eller ekonomisk säkerhet i de flesta länder, är det inte tillåtet att tvätta handel med dem på många ställen. Detta är dock fortfarande en fruktansvärd situation.
