Cipher Trac e, ett blockkedjeanalys- och rättsmedicinskt företag, har avslöjat att de flesta kryptoföretagens övningar är svaga Know Your Customer (KYC). Cipher Trac e genomförde en undersökning för att nå denna slutsats.
Cipher Trac e forskning visade att 56 procent av kryptoföretagen saknar sunda KYC-praxis som gör dem sårbara och används för att tvätta pengar. Forskningen analyserade över 800 företag, inklusive handelsföretag över disk, centraliserade börser, decentraliserade börser och andra kategorier av kryptoföretag.
Decentraliserade börser utför de svagaste KYC-kontrollerna
Efter Ciphet Trac e-forskning sa Dave Jevans, företagets verkställande direktör, att en större del av kryptoföretag med svaga KYC-rutiner är decentraliserade utbyten.
Jevans avslöjade att om decentraliserade börser inte analyserades skulle siffrorna bli lägre. 21 DEX analyserades i Cipher Trac e-forskningen. Över 16 av dem hade en svag verifieringsprocess. Vissa har ingen KYC-kontrollövning.
Decentraliserade kryptoföretag har dock enj stor framgång i kryptoområdet under det senaste året. Enligt uppgift ökade deras handelsvolymer med nära 30 procent jämfört med tidigare år.
DEX gör det möjligt för användare att utföra transaktioner utan behov av en tredje part som gör att användarna undviker regler.
Cipher Trac e forskningsresultat kommer i kölvattnet av Kucoin exchange hack som hände nyligen.
281 miljoner dollar i krypto stals från KuCoin. Omkring 7,9 miljoner dollar av den stulna fonden såldes av via Uniswap.
Hackaren kunde också flytta 5 miljoner dollar genom flera andra decentraliserade börser.
Handeln på Uniswap har ökat nyligen. Den noterade en rekordhög nivå under de senaste tre månaderna på 953,59 miljoner dollar förra månaden. Plattformarna garanterar mer anonymitet jämfört med andra DEX-plattformar.
Uniswap registrerar en daglig handelsvolym värd $4 miljoner Cipher Trac e avslöjat.
Cipher Trac e research: Varför kryptoföretag bör förbättra sina KYC-processer
DEX kan vara ett instrument för penningtvätt Juan Llanos, grundare av kryptokonsultföretaget, sa Juan Llanos Advisors.
Enligt honom bör transaktioner inte vara anonyma, men decentraliserade börser är inte reglerade därför, de öppnar dörrar för bedrägerier och andra manipulationer.
Dessutom strider svaga KYC-övningar mot internationella handelsriktlinjer. Financial Action Tax Force uppdaterade nyligen sin regel för att inkludera kryptoföretag som styr att finansplattformar samlar in och delar kunders information innan de slutför transaktioner.
Cipher Trac e CEO sa dock att det är nödvändigt att få kryptoföretag att följa förbättrade KYC-kontroller och göra det möjligt för transaktioner att vara anonyma.
Innan kryptoföretag kan förbättra KYC-övningar måste namn, adressbevis, ljud-/videointervjuer göras innan transaktioner slutförs. Men, praxis för närvarande är bara e-post, sociala medier handtag eller telefonnummer för att slutföra transaktioner.
Detta gör att kryptobranschen blir föremål för ökande och strängare regler.
