TL;DR Uppdelning
- Den turkiska åklagaren har begärt ett 40 000 års fängelse för Thodex Rugpulls grundare.
- Faruk Fatih Özer, grundaren av Thodex, är fortfarande försvunnen och efterlyst av Interpol.
I april förra året meddelade Thodex, ett kryptoföretag baserat i Turkiet, att dess plattform hade stängts "tillfälligt" för att hantera en "onormal fluktuation i företagets konton", medan grundaren och VD:n Faruk Fatih Ozer flydde med över 2 miljarder dollar av investerares pengar . till Albanien.
Thodex åtal för bedrägeri med mattdragning
Enligt nyhetsbyrån Demiroren kräver åtalet mot Thodex, ett Istanbul-baserat företag, straff på upp till 40 564 år för varje åtalad. Bland de nämnda personerna finns den 28-årige vd:n Faruk Fatih Ozer, som varit försvunnen i ett år. Efter att videon av Ozer på Istanbuls flygplats dök upp i april 2021, reste turkiska polisteam till fyra nationer, inklusive Albanien, i fruktlösa sökande efter honom.
I april 2021 klagade börsens kunder över att de inte kunde ta ut kryptovaluta till ett värde av hundratals miljoner dollar. Som ett resultat försvann Ozer och vägrade kommunicera med någon. Runt den tiden hade Thodex över 400 000 besökare, varav 390 000 var aktiva.
Det är också osäkert vad som hände med de stulna cash . I oktober 2020 nådde inflödet till Thodex en topp på 1 700 Bitcoin . Men under den tiden såg Thodex sin högsta dagliga utgående transaktion på 214 bitcoin den 23 mars 2021.
Den sista kända utgående transaktionen på Thodex gjordes den 17 april 2021. Klagomålsförfarandet kommer att inledas med godtagandet av åtalet, där över 356 000 personer var inblandade som målsägande mot den nu nedlagda börsen.
För tillfället turkiska myndigheter fortfarande en aktiv internationell arresteringsorder för Ozers arrestering. Interpol har utfärdat ett rött meddelande för hans tillfångatagande. Dessutom sitter Ozers syskon redan i fängelse för sin roll i Thodex. Polisen har också gripit över 62 personer i åtta städer, inklusive Istanbul.
Investerare förlorar över 24 miljoner dollar
Ozer sågs senast på Istanbuls flygplats 2021 och har sedan dess försvunnit, och myndigheterna fortsätter att leta efter honom. Strax efter hans försvinnande släppte Ozer ett uttalande från en hemlig plats som förnekar anklagelserna och säger att han skulle betala tillbaka investerare och återvända till Turkiet vid ett senare tillfälle.
Thodex var en kryptosatsning som spårade trac turkar som ville skydda sina besparingar från skenande inflation och en instabil valuta. Var och en av de åtalade anklagas för att vara en del av en organisation som bildades och leddes i syfte att begå ett brott. Medlemskap i en organisation, bedrägeri genom att använda informationssystem och penningtvätt på grund av brottslig verksamhet är några ytterligare punkter.
Åtalet hävdar att börsens kollaps resulterade i totala förluster på 356 miljoner liras (24 miljoner dollar), mycket mindre än de 2,6 miljarder dollar som krävdes i en forskning i februari av Chainalysis. Den sa att Thodex främst var skyldig till 90 % av den totala globala förlusten på grund av mattdragningar 2021.
Demiroren-gruppen hävdar att de anklagade personerna drev en kriminell organisation, begick bedrägerier genom matic och tvättade pengar från kriminella handlingar.
Det hårda straff som den turkiska åklagaren begärde för ett 40 000-årigt straff återspeglar mängden bedrägerier som kryptoinvesterare utsätts för. I en bransch som ännu inte är fullt utvecklad blir kryptobedrägerier När det gäller investeringar måste investerare vara mer försiktiga.
