I det senaste försöket att följa Financial Action Task Force-efterlevnad, överväger Thailand Anit Money Laundering, AML-inkludering för kryptovaluta.
Detta är i stället för thailändska åtgärder för att motarbeta penningtvätt som har vidtagits av Financial Action Task Force (FATF), tidigare.
Thailand är också medvetet om den potentiella skadan som kryptovaluta kan orsaka ett lands ekonomi, och därför letar de finansiella tillsynsmyndigheterna efter åtgärder för att stävja hotet redan innan det dyker upp.
Det är ingen överraskning att se Thailand är ett av de länder som tar ett ledande steg i implementeringen av FATF:s reglerande principer om kryptovaluta. Thailand är en av FATF-medlemmarna och är därmed ett gott exempel för andra länder genom att själva implementera lagar.
AML-inkludering för kryptovaluta i Thailand
Bangkok Post hade en session med Preecha Charoensahayanon, polisens generalmajor, såväl som generalsekreteraren för Anti-Money Laundering Office (Amlo), uppgav att de vet att penningtvätt kommer att bli ett allvarligt problem med kryptovaluta i framtiden, även om nu kusten verkar klar.
Enligt honom är det relativt lätt att skugga källan varifrån man får sina saker. Kryptovaluta är oföränderlig - som sagt - den är också mycket omöjlig att trac men den integritet som tilldelas användarna är också något som måste hållas ett öga på.
Lagen mot penningtvätt som införlivats i landets lagar verkar enligt Preecha Charoensahayanon vara det mest effektiva sättet att hantera penningtvätt.
På så sätt kommer Amlo att vara medveten om utbytena när de görs över nätverket eftersom data kommer att skickas till Amlo spontant. FATF vill göra kryptovalutans ekosystem så gästvänligt som det kan vara samtidigt som de försöker locka ut potentiella kryphål.
"Virtual Asset Service Providers" (VASP:er) bör hålla alla korrekta uppgifter om avsändaren och mottagaren även efter att transaktionerna är gjorda. Dessa uppgifter skulle sedan skickas till lämpliga myndigheter för inspektion – lämpliga myndigheter vad gäller FATF själv och Amlo.
