Thai SEC har upprepat sitt åtagande att gå efter kryptoutbyten över Thailand som är inblandade i olagliga affärer. Detta bedöms av dess senaste granskning av den berömda kryptobörsen Bitkub och några individer relaterade till utbytet. Enligt rapportens detaljer, upptäcktes det att företaget visade upp pumpade volymer av transaktioner på sin webbplats. Tillsynsmyndigheten har i sin rapport beordrat en utredning av byråns beteende och de inblandade.
Thai SEC stämmer Bitkub
Den thailändska SEC nämnde att börsen är skyldig till tvätthandel och olagligt beteende på hela finansmarknaden. Detta fenomen beskrivs som ett utbyte som medvetet tillåter handlare att köpa och sälja tillgångar samtidigt. Detta drag används vanligtvis när börsen vill pressa sina transaktionsvolymsiffror över det normala.
Börserna använder det också för att manipulera marknaden och handlare till att tro att de trumfade siffrorna är de faktiska siffrorna. Denna senaste undersökning kommer från en tidigare undersökning av företagets beteende. I juli bötfälldes ordföranden för företaget Sakolkorn Sakavee och stängdes av från sin verksamhet efter att han tidigare under året befunnits skyldig till ett brott.
Börserna uppfyller inte regulatoriska krav i Thailand
I anmälan till Thai SEC har organet bett att domstolen slår ut böter och avstängningar mot kryptobörsen och de individer som är associerade med det olagliga beteendet. Rapporten visar att byrån vill ha böter på cirka 634 000 dollar och ett sex månaders handelsförbud för de två inblandade parterna. Bitkub är en av de största kryptobörserna i Thailand, med företaget som tar in enorma mängder pengar i form av transaktionsvolymer. Även om företaget har varit framgångsrikt har företaget varit i slutet av en del kritik på grund av handlingar från de som är inblandade i dess angelägenheter.
För några månader sedan bötfälldes en chef i företaget med ett överskott på 234 000 USD för insiderhandel. Kryptobörsen var också på djupt vatten efter att dess samarbete, som skulle ha dragit in mer än 500 miljoner dollar i sina gränser, drogs av Siam Commercial Bank. Thailand har varit en av de rätta platserna för kryptoinvesterare och företag under de senaste åren. Detta beror på att landet tillhandahåller en tydlig riktlinje och beskattningssystem för dessa företag. Däremot har sanktioner utdömts mot företag över hela landet, med välkända toppbörser som drabbats av tillsynsmyndigheter.
