En sydkoreansk finansiell tillsynsmyndighet är beredd att gå på jakt efter kimchi premium-återförsäljare och har lovat att åtala alla som befunnits skyldiga.
flera listiga handlare har försökt vinna på kimchi Premium genom att köpa BTC från internationella OTC-handlare utomlands och efteråt "dumpa" mynten för en vinst på sydkoreanska plattformar som Upbit.
Kimchi-premien är en förekomst på marknaderna för handel med kryptovalutor där bitcoin (BTC) och andra kryptovalutor handlas till mycket högre priser på inhemska börser än på globala handelsnätverk. Detta beror ofta på ökad efterfrågan bland sydkoreanska privata investerare.
För att uppnå detta måste återförsäljare köpa mynt utomlands; de har mest letat efter OTC-försäljare i Kina och Japan. Bankerna har fått i uppdrag att sätta gränser för internationella överföringar för att stoppa denna trend.
Vissa handlare verkar dock ha undvikit upptäckt. Enligt The Segye Ilbo undersöker finanstillsynsbyrån Financial Supervisory Service (FSS) två transaktioner som påstås ha gjorts av handlare med kimchi-premie.
Den första transaktionen inkluderade den inhemska banken Shinhan och hade ett fantastiskt värde på 987 miljoner USD. Den andra ägde rum på Woori Bank och var värd cirka 608 000 USD.
Transaktionerna upptäcktes som tveksamma av båda bankerna, som sedan rapporterade dem till FSS. Även om ingen exakt tidsram angavs, tros det att dessa transaktioner kan ha skett runt höjden av kimchi-premien, för cirka två eller tre år sedan, när BTC var cirka 30 % dyrare i Sydkorea än det globala genomsnittet.
FSS tror att handlarna kan ha försökt dölja sitt beteende genom att flytta sina inkomster utomlands. De verkar ha förmedlat ett budskap för att förvirra tillsynsmyndigheter, genom att skicka fiat till Japans och Kinas konton.
Återförsäljarna verkar också ha gjort ytterligare ansträngningar för att dölja sitt beteende genom att agera som mellanhänder för en mängd olika företag. Bankerna påstods ha informerats om att de "betalade för utländska föremål som guldtackor."
Efter flera "inspektioner på plats" som en del av sin utredning vidarebefordrade FSS båda ärendena till åklagarmyndigheten.
Dessutom undersöker åklagare fall där Financial Intelligence Unit, myndigheten som direkt övervakar kryptovalutautbyten, hänvisade till dem tidigare i år. Utredare i Daegu, en stad i landets söder, undersökte först dent .
