TL;DR Uppdelning
- FBI kommer nu att leda utredningarna för årets största kryptobedrägeri 2020.
- Det sydafrikanska företaget, Mirror Trading International company, stod i centrum för programmet.
- Bitcoin Ponzi Scheme stängdes av av sydafrikanska likvidatorer som försöker trac alla tillhörigheter.
Undersökningen av en av de största Bitcoin -relaterade bedrägerierna som ägde rum 2020 satte ett sydafrikanskt företag vid namn Mirror Trading International i centrum för hela operationen. Som ett direkt resultat av detta Bitcoin Ponzi-schema ägde företaget cirka 23 000 Bitcoin .
Företaget gick i likvidation för ett år sedan, men de sydafrikanska myndigheterna letar fortfarande efter alla ägodelar och tillgångar som hamnat under bolagets ägo. Företaget verkade i över 170 länder över hela världen och hade ett medlemskap på cirka 260 000 personer.
Rollen som förvaltare i Mirror Trading International-bluffen
Alla tjänstemän med anknytning till företagets existens har förhörts, inklusive fem förvaltare. De fem förvaltarna av företaget har nyligen avslöjat att de har förhörts av Federal Bureau of Investigation.
Förvaltarna har också avslöjat att FBI har gått ihop med de sydafrikanska myndigheterna som är ansvariga för likvidationen av Mirror Trading International. Myndigheterna har försökt utöka sin personalstyrka för att påskynda utredningen.
Vem är felet?
Myndigheterna har kommit fram till att VD:n för organisationen Johann Steynberg stod i centrum för Bitcoin Ponzi Scheme. De interna samtalen mellan MTI-tjänstemän som läcktes av sydafrikanska medier påpekade att Mirror Trading Internationals chefer hölls i mörker.
Med tanke på att vd:n hade kontroll över hela processen avslöjade likvidatorerna att han gjorde ett försök att fly landet, men det har inte funnits några registrerade bevis för att han lyckades.
