Enligt lokala medier rapporterar de brottsbekämpande myndigheterna i Spanien ha arresterat 35 personer för uppenbarligen förfalska bankkort och legalisera inkomsterna via BTC.
Enligt rapporten förvärvade gruppen mer än sexhundratusen euro som utgör mer än sexhundrasjuttiofyra tusen dollar ($64 000) och legaliserade mer än en miljon euro, dvs ungefär mer än en miljon dollar via BTC.
Dessutom ska Alicantes kommando ha knäckt mer än 1 020 cyberrelaterade brott under uppdraget. Den anklagades misstänkta verksamhet utsatte mer än 219 personer i Spanien medan fler i andra stater (Israel, Danmark, Tyskland, Frankrike och Grekland).
Enligt La Verdad observerade den brottsbekämpande myndigheten olaglig användning av mer än hundra bankkort i Spanien och andra stater. Förfrågningarna framkallades sedan av en invändning från en bil som hyrde ett företag som upptäckte ogodkänd användning av deras bankkort på internettjänster.
Gruppen påstås ha fungerat med tre olika metoder: nätfiske, kloning av korten och att erhålla tillstånd från kreditkortskvitton genom att attackera bedrägerier i en kreditkortsbehållare.
Gruppen påstås ha betalt för pensionat, turer, tågkuponger och hyrbilar med de kreditkort som erhållits på detta sätt, och monterade dem för sina kunder för lägre kostnader. Företag som arbetar under gruppens kontroll sades vara belägna i staterna Estland, Storbritannien och Finland accepterade BTC med intäkterna.
Enligt tidigare rapporter greps 8 personer i Spanien för att de ska ha fungerat i ett penningtvättsarrangemang som omfattar kryptovalutor. Brottsbekämpande myndigheter gör också bragder mot kryptoanonymiseringstjänster som kallas kryptomixers eller tumblers.
