I Spanien undersöker myndigheterna ett påstått bitcoin ponzi-program som har påverkat upp till 32 000 familjer. Enligt de preliminära resultaten av utredningen mot Arbistar bitcoin handelsplattformen saknas cirka 1 miljard dollar i investerarmedel.
Arbistar bitcoin handelsplattformens problem började när företaget frös alla konton plötsligt förra månaden. Under tiden hävdade plattformens tjänstemän att ett fel i handelsboten har fått systemet att betala övervinster. Företaget beskrev att handelsbot-felet gick obemärkt förbi under en längre period, vilket lämnade värdepappersföretaget i en monetär situation genom ett officiellt uttalande.
Spansk brottsbekämpning utreder påstådda bitcoin ponzi-system
Enligt inhemska medier har de brottsbekämpande myndigheterna på Teneriffa, samma plats som Arbistars huvudkontor, redan inlett utredningar mot det påstådda bitcoin ponzi-programmet. Myndigheterna strävar efter att ta reda på platsen för de felplacerade klientpengarna på 1 miljard dollar . Under tiden antyder några av offren för de försvunna medlen att Arbistar är ett pyramidspel.
Arbistars grundare och VD, Santiago Fuentes, har tron sådana anspråk samtidigt som han försvarat beslutet att frysa kontona. Han ska ha sagt:
"Det är bara ett datorfel som vi måste lösa, likvidera och fortsätta med våra företag."
Noterbart, efter hans rättegång och utskrivning mot en annan bluff, fortsatte Fuentes att acceptera att beslutet att frysa investerarkonton har påverkat mer än 30 000 familjer i Spanien. Fuentes bekräftade också att han gömmer sig på grund av säkerhetsskäl på en okänd plats på Teneriffa, Spanien. Han förnekade anklagelserna om att han har försvunnit.
När han frågas om den totala BTC som saknas på investerarkonton, bestrider Fuente och hävdar att beloppet är mycket lägre än 1 miljard dollar. Istället föreslår han att beloppet är cirka 10 000 BTC, vilket motsvarar över 100 miljoner dollar.
En twist av händelser
I andra utvecklingar avslöjade ett blockkedjeanalysföretag , Whitestream, enorma överföringar av pengar från Arbistars bitcoin ponzi-system till kryptobörsen Coinbase och Wirex, vilket skedde redan i februari. Blockkedjeföretaget tillhandahåller visuella bevis på uttag direkt efter investerarinsamling i form av Bitinfocharts.
