- Påstådd kryptobedragare fängslad i Spanien
- Myndigheterna åtalar honom för penningtvätt och bedrägeri.
I Spanien har brottsbekämpande agenter arresterat en kryptobedragare, Santiago Fuentes, som grundade och drev ett kryptohandelsföretag som använts för att lura över 100 000 personer påstås ha.
Kryptoföretaget som användes för den påstådda bluffen, Arbicorp, är känt för att utveckla Arbistar 2.0, som är en BOT-driven investeringsplattform. Den påstådda kryptobedragaren använder sin plattform för att lova en hög avkastning till sina investerare, och i vissa fall fortsatte han med att lova vinster som var så höga som 1% dagligen.
Innan han greps i ett av sina hem på en ö i Spanien har han och hans företag påståtts samla in mer än 1 miljard dollar i investeringar från intet ont anande investerare.
Myndigheterna larmades när Arbicorp valde att ställa in betalningen av all investerares avkastning. Företaget frös alla sina användares medel och hävdade att det påstås ha betalat för mycket vinster till sina investerare i över 11 månader.
Kryptoinvesteringsbolaget gjorde det också känt att det skulle stänga av BTC BOT på grund av tekniska problem som ledde till att det missbedömde investerarnas vinster.
Påstådd kryptosvindlare hävdar att hans företag inte är ett Ponzi-schema
Fuentes har förnekat att hans företag kan vara ett Ponzi-plan. Han arresterades den 21 oktober och hans försök att vädja om välvilja från myndigheterna föll för döva öron.
Genom sina myndigheter har den spanska regeringen anklagat Fuentes för att tillhöra en kriminell organisation, bedrägeri och penningtvätt.
Innan han greps hade Fuentes vädjat flera gånger och försökt försäkra sina investerare om att hans företag snart skulle göra en återbetalning. Han gjorde olika videor på YouTube där han berättade att han inte flydde och inte heller försökte gömma sig. Han sa att han gjorde videon i sitt hem, som han tror skulle dämpa investerarnas rädsla.
Några investerare lämnade dock in en anmälan till polisen, som började undersöka företaget i nästan en månad innan de gjorde en razzia mot hans fyra hem och genomförde hans arrestering.
