En skrupelfri kryptohandlare som lurade mer än 170 personer dömdes och dömdes till 42 månaders fängelse Den 11 maj. Justitiedepartementet dömde den skyldige för att ha drivit en serie kryptofonder som felaktigt hävdade att de skulle ge stor avkastning. Men de gick med förluster och arbetade istället som ett pyramidspel.
DOJ uppgav att Jeremy Spence 25 hade begärt miljontals dollar genom att göra falska framställningar. De tillade att Spences kryptohandel verkade vara mycket lönsam. När Spences handel faktiskt alltid hade varit olönsam.”
DOJ fällde domen till Spence av USA:s distriktsdomare Lewis Kaplan för södra distriktet i New York. Spence hanterade de sociala mediekanalerna kända som Coin Signals för en investeringsbedrägeri som involverade krypto."
Dessutom beordrade domstolen Spence att betala skadestånd till sina offer. Återbetalningen kommer att kosta över 2,8 miljoner dollar och ge tre års övervakad frigivning.
I januari 2021 placerade agenter från Federal Bureau of Investigation (FBI) Spence i förvar. Dessutom lämnade Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in separata civilrättsliga anklagelser mot honom.
I november 2021 erkände Spence sig skyldig till anklagelsen för råvarubedrägeri för sin roll i ett system. Han erkände att han lurat omedvetna kryptoinvesterare på mer än 5 miljoner dollar.
Han skapade många kryptofonder för att locka intet ont anande investerare från november 2017 till april 2019. Han hävdade felaktigt att hans fonder gav avkastning, men i verkligheten gjorde de förluster. Spence erkände sin skuld i planen under sin åklagarförhandling.
Kryptohandlare lockade sitt offer genom förfalskning
DOJ gav ett exempel där Spence påstods hävda att en av fonderna hade genererat en avkastning på 148 procent . Han postade detta meddelande på en aktiv onlineplattform under en viss månad för att locka mål.
USA:s distriktsdomare Lewis Kaplan, som presiderade över fallet, sade enligt uppgift följande:
Det som chockade mig var odugligheten hos de individer som du wink till att investera med dig. Det finns allvarliga återverkningar på dessa stunts, och de är betydande.
För att göra en vinst skulle investerare skicka krypto för Spence att göra investeringar. Ändå gjorde Spence aldrig vinst.
Hans transaktioner gick med förlust. Så han skapade falska kontosaldon för att dölja att han förlorade pengar. Han distribuerade krypto för cirka 2 miljoner dollar på detta sätt. Dessutom gjorde Spence operationerna som ett Ponzi-schema. Han avledde cash från nya investerare för att betala tidigare investerare.
Spence berättade för domare Kaplan att han var "förkyld" över sitt beteende inför domstolen. Han bad också sina investerare om ursäkt och hävdade att han inte var kvalificerad att handla det belopp han fick.
Vi försökte kontakta Spences advokat om hans tankar om domen, men han svarade aldrig. Vi är inte säkra på om de kommer att överklaga för att sänka straffet.
Skrupelfria kryptohandlare och den hårda vägen
Spence är inte den enda bedragaren som möter lagens fulla vrede. Förra året dömdes en svensk kryptobedragare till 15 års fängelse.
Enligt DOJ drev Roger Nils-Jonas Karlsson en ekonomisk bedrägerioperation med början 2011. Han drev sitt bluffimperium tills han greps i Thailand i juni 2019.
Enligt domstolsprotokoll övertygade Karlsson offren att investera i hans Ponzi-program, "Eastern Metal Securities." Han lovade sina offer "som tron återkomster". Bedragaren uppmuntrade sitt byte att investera med digitala valutor.
Karlsson avledde dock pengarna till sina konton. Han använde bytet för att köpa lyxiga lägenheter och en resort i Thailand. Enligt straffvillkoren gav Karlsson upp denna resort i Thailand och andra tillgångar och konton i sitt namn.
