Ett värdepappersföretag vidtog nyligen rättsliga åtgärder mot Signature Bank och hävdade att det underlättade FTX-kollapsen genom att tillåta den konkurserade kryptobörsen att slå samman kundkonton med sitt blockchain- nätverk.
Trots att man observerade misstänkta FTX-överföringar genom sitt Signet blockchain-betalningssystem, lät Signature fortfarande dessa betalningar fortsätta. Detta avslöjades dock i ett juridiskt klagomål som lämnades in i måndags av Statistica Capital Ltd. i Manhattans federala domstol.
I december deklarerade banken att den skulle eliminera insättningar till ett värde av upp till 10 miljarder dollar från digitala tillgångskunder på grund av dess reträtt från kryptovalutasektorn efter FTX:s sammanbrott. Insättningar skapade av FTX stod bara för en bråkdel (mindre än en procent) av bankens totala insättningar enligt deras rapport den 14 november.
Signature påstås ha varit medveten om FTX-bedrägeriet sedan juni 2020 och anklagas för att intensifiera denna olagliga aktivitet genom att publicera utbytet och inte vidta åtgärder för att "stänga, stänga av eller på annat sätt begränsa" några Alameda- eller FTX-konton som bröt mot användarvillkoren.
Statistica, ett värdepappersföretag baserat på Brittiska Jungfruöarna och tidigare känt som Statistica Fund Ltd., har inlett en grupptalan för att återvinna förluster för sig själv och andra enheter som påverkats av Signature Banks tjänstefel. Talan lämnas in under 23-cv-00993 vid US District Court, Southern District of New York (Manhattan).
