TL;DR Uppdelning
- Polisen i Shanghai har krossat ett kryptovalutapyramidspel på 16 miljoner dollar.
- Systemet drevs av en grupp onlinebedragare.
- Bedragarna lockade in folk med löfte om hög avkastning på sin investering.
i Shanghai tillfångatog mer än tio individer angående en bedräglig affärsmodell på 16 miljoner dollar som använde kryptografiska former av pengar, den första i staden.
Shanghais polisavdelning hade gjort en analys av fallet i cirka sex månader. Enligt ett WeChat-inlägg från polisavdelningen omfattade utredningen olika regioner i Shanghai där poliser och detektiver sökte efter den kriminella organisationen.
Den kriminella organisationens medlemmar utvecklade webbplatsen i juni 2020. Plattformsservrarna installerades utomlands och kontrollerades av en av brottslingarna vid namn Mou. Onlinesidan drog in kunder genom deltagandebelöningar och garanti för löpande lön, sa polisen.
Plattformen accepterade huvudsakligen fiat-valutor vid utbyte av kryptotokens. Den kriminella organisationen lyckades dra runt 16 miljoner dollar genom ett sofistikerat pyramidspel som riktade sig mot utsatta individer.
Pyramidspelets verksamhet
Grundarna av pyramidspelet etablerade fem team för att skala sin kriminella organisation. Teamen verkade inom teknik, föreläsningar, marknadsföring, kundservice och recensioner cash .
Expansionen av teamet för den kriminella organisationen var ett drag för att locka in fler människor i pyramidspelet och ett försök att täcka eventuella skissartade tecken. Utöver det lovade den falska plattformen tekniska framsteg med hjälp av blockchain- och kryptovalutateknologier. Bedragarna främjade den icke-existerande tekniken som en innovation i det globala blockkedjeområdet och har sagt att plattformen är en "enhörning".
Bedrägeriet lyckades ha runt 60 000 konton spridda över 72 olika hierarkier. Kontoanvändarna lockades in på plattformen genom att lova hög avkastning, räntebärande intäkter och andra offline-vinstmetoder. Kontoanvändarna var tvungna att köpa värdefulla kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum och sedan byta ut dem mot plattformstoken för att få medlemskap. I verkligheten köpte kontoanvändarna tokens utan verkligt värde eller nytta.
Är detta det första tillslaget i Shanghai, Kina?
Det är inte första gången kinesisk polis slår till mot kryptovalutarelaterade bedrägerier. I januari arresterade polisavdelningen i provinsen Hunan två män som drev ett Ponzi-program som lovade investerare stor månatlig avkastning.
Tillslaget mot bedrägerier med kryptovaluta ökar i takt med att Kina förbereder sig för att lansera sin egen CBDC (centralbanks digitala valuta). Den kinesiska centralbanken har utvecklat CBDC-valutan i flera år.
