TL:DR Uppdelning:
- Sekretessplånböcker bidrar med cirka 13 procent av fallen med kryptotvätt sedan i år.
- Elliptic noterade att dessa plånböcker och kryptoblandningstjänster gjorde det möjligt för brottslingar att tvätta intäkter från brott.
En rapport på onsdagen av Elliptic, ett blockchain- analysföretag för efterlevnad av ekonomisk brottslighet, visade att brottslingar nu övergår till att använda sekretessplånböcker för att tvätta intäkter från brott i kryptovalutor som Bitcoin (BTC). Rapporten – Financial Crime Typologies in Cryptoassets – belyser över 35 typologier för ekonomisk brottslighet som involverar användningen av Bitcoin och andra digitala valutor, och blandare av kriminella för att tvätta pengar från kriminella handlingar.
Brottslingar byter till sekretessplånböcker
Som rapporterats använde kriminella blandningstjänster för kryptovaluta för att övervinna problemet med att bli trac av brottsbekämpande myndigheter. Denna tjänst gör det möjligt för dem att sätta in sina Bitcoin intäkter i en pool för att ta ut en annan Bitcoin . Många dåliga skådespelare har använt mixningstjänsten, vilket gör det svårt att bli utpekad. Enligt uppgift gjorde tjänsten det möjligt för KuCoin- och PlusToken Ponzi-systemoperatörerna att tvätta de stulna medlen.
För närvarande använder brottslingar ofta sekretessplånböcker för att tvätta intäkter i Bitcoin , eftersom mixningstjänsterna nyligen slogs ner av tillsynsmyndigheter. Blockchain analytics-företaget förklarade ökningen av plånboksanvändning av kriminella via ett diagram, som att penningtvätt med sekretessplånböcker har ökat avsevärt sedan i år. Elliptic noterade i rapporten att mer än 13 procent av Bitcoin tvätt utfördes via plånböckerna.
Plånböcker blir ett verktyg för kriminella
Dessa plånböcker bidrog bara med två procent till kryptotvätt förra året. En av incidenterna dent involverar kryptotvätt med sekretessplånböcker är det senaste Twitter-hacket . Många högprofilerade konton inom krypto och andra sektorer komprometterades för att främja en kryptovaluta-bedrägeri som slutade med att samla in mer än $120 000 från omedvetna användare. Enligt Elliptics kunde angriparna tvätta fonden med hjälp av en integritetsplånbok, Wasabi Wallet.
