Enligt ett nytt åtal som släpptes av amerikanska åklagare på tisdagen, betalade Sam Bankman-Fried, skaparen av den nu konkursade FTX-kryptobörsen en muta på 40 miljoner dollar till kinesiska myndigheter för att de skulle kunna frigöra kontona för hans hedgefond. SBF förväntas ställas inför den amerikanska distriktsdomaren Lewis Kaplan på torsdag i Manhattans federala domstol.
anklagades tidigare av åklagarna för att ha organiserat en olaglig kampanjdonationsplan för att köpa inflytande i Washington, DC, samt att ha tagit miljarder dollar i kundkontanter cash att korrigera förluster i hans Alameda Research-hedgefond.
Efter att ha hållits fängslad på Bahamas i december och överförts till USA kort därefter, står Bankman-Fried nu inför totalt 13 anklagelser, inklusive en för att ha konspirerat för att bryta mot mutor i lagen om utländsk korrupt praxis.
En femte arrestering var på väg att göras i vad den amerikanska advokaten Damian Williams ofta har beskrivit som en kontinuerlig utredning, enligt språket i åtalet. Åtalet hävdar att det finns en icke namngiven person som samarbetade med Bankman-Fried i mutplanen och "kommer att gripas i New Yorks södra distrikt."
USA:s distriktsdomare Lewis A. Kaplan förbjöd Bankman-Fried på tisdagen att komma i kontakt med någon nuvarande eller tidigare arbetare på FTX eller Alameda Research, företagets länkade kryptovaluta-hedgefondhandelsföretag. Ordern förbjuder vidare Bankman-Fried från att använda andra mobiltelefoner, bärbara datorer eller "smarta" prylar som har tillgång till internet samt begränsar honom till att endast använda en bärbar dator och telefon.
SBF planerar att låsa upp konton
De påstådda mutorna kom från hur Alameda Research bedrevs. Enligt anklagelsen hade två av Kinas främsta kryptovalutabörser cirka 1 miljard dollar i kryptovalutor, särskilt Alamedas kryptovalutahandelskonton som kinesiska brottsbekämpande tjänstemän hade fryst i början av 2021.
Enligt anklagelsen var SBF medveten om att kontona hade frysts av kinesiska myndigheter som en del av en pågående utredning av en specifik handelsmotpart i Alameda .
Anklagelsen angav att Bankman-Fried slutligen samtyckte till att ge en muta på flera miljoner dollar för att försöka frigöra kontona efter många försök under flera månader, inklusive att använda advokater för att pressa, utan resultat.
I ett försök att kringgå frysorder och överföra kryptovaluta från frysta konton till bedrägliga konton, hävdar åtalet att SBF och de som står under hans ledning öppnat nya bedrägliga konton på kinesiska börser med hjälp av personlig information från flera personer som inte var kopplade till FTX eller Alameda .
I november 2021 överfördes en del av mutpengarna på 40 miljoner dollar från Alamedas primära handelskonto till en personlig kryptovaluta-plånbok, och de frysta kontona frystes samtidigt, enligt åtalet.
Dessutom tillade åtalet att SBF tillät överföring av ytterligare tiotals miljoner dollar i kryptovaluta för att slutföra mutan efter att ha informerats om att kontona hade låsts upp.
Tidigare Alamedas vd Carolyn Ellison är en av de personer som redan anklagats i rättegången. Hon har tillsammans med två tidigare FTX-chefer som ingått samarbetsavtal med myndigheterna och erkänt sig skyldiga samtyckt till att vittna mot SBF.
FTX ansökte om konkurs den 11 november, när det tog slut på pengar efter motsvarande en bankkörning på den globala kryptovalutabörsen. SBF har förblivit fri på ett personligt erkännande på 250 miljoner dollar som låter honom stanna hos sina föräldrar i Palo Alto, Kalifornien.
Han har erkänt sig oskyldig till anklagelser om att han lurat investerare på miljarder dollar innan hans företag kollapsade.
