TR;DR Uppdelning:
- Ryssland och USA dominerar listan över länder som är involverade i kryptobedrägeri.
- Ryssland införde ett förbud mot innehav av kryptovalutor.
Chainanalysis rapporterar att USA och Ryssland dominerar världen när det gäller bedrägerier med kryptovaluta under det senaste året. En djupgående analys visar att Ryssland i första hand är inblandat i det mörka nätet, särskilt när ryska cyberbedragare infiltrerade dess ökända Hydra-marknadsplats.
Enligt data från Chainanalysis ovan kommer USA strax efter Ryssland när det gäller associering med darknet. USA är dock oöverträffad när det kommer till bedrägerier med kryptovaluta. Kina är ett annat land inblandat i bedrägliga metoder, men den här gången i ransomware. Enligt uppgifter kopplade Chainanalysis sina nackdelar med ransomware till de cyberkriminella som tillhör en Lazarus-grupp i Nordkorea.
Nyligen dent två kinesiska dent av ett justitiedepartement för att ha spenderat kryptovalutor som stulits under Lazarus-gruppens ram. Ytterligare undersökningar visade att de misstänkta var medlemmar i Lazarus-gruppen.
Bedrägerier med kryptovaluta var snyggt gjorda
År 2020 tvättades mynt för cirka 1,3 miljarder dollar och antalet bedrägerier med kryptovaluta var på 270 plånböcker. Med olaglig användning av insättningsadresser kunde de okända cyberbrottslingarna få mynt till ett värde av nästan 80 miljoner dollar.
Dessa kryptovalutabedrägerier gjordes snyggt genom att de använde OTC-handel (over-the-counter) i små grupper för att ta ut alla stulna mynt. Med hjälp av inlåningskonton kunde dessa brottslingar samla ihop kryptovalutor värda miljoner.
Dessa kryptovalutabedrägerier tvingade den ryska regeringens händer att förbjuda användningen av digital valuta. Landet vidtog rättsliga åtgärder tidigt i år efter att ha publicerat ett tillkännagivande i december förra året på sin hemsida angående behovet av att sparka mot korruption. Nu återstår det att se om denna åtgärd kommer att stoppa kryptobedrägerier i landet eftersom cyberkriminella alltmer förorenar hela kryptosfären.
Med digitala valutor som vill ersätta fiat-valutor i framtiden, finns det ett behov av att sätta stopp för kryptovalutabedrägerier i världen.
