Fallet med Quadriga CX Ponzi-planen har sträckts ut under åren men nu har det sista ordet lagts fram av de kanadensiska myndigheterna. Kryptovalutabörsen från Kanada fungerade som ett Ponzi-schema, kanadensiska säkerhetstillsynsmyndigheter har dessutom kommit fram till att de anklagar att bedrägeriet blev orsaken till dess slut.
Gerald Cotten, Quadriga CX:s grundare dog redan i december 2018 och företaget föll också sönder efter hans bortgång och låste in miljontals dollar på sitt konto och gav plats för Quadriga CX Ponzi-anspråk.
Cotten hade avlett miljontals dollar från de intet ont anande kunderna för att täcka handelsförlusterna, tillsammans med att spendera dessa pengar på sin extravaganta livsstil. Omkring 169 miljoner dollar förlorades kollektivt av 76 000 investerare från hela världen inklusive Kanada.
Quadriga CX Ponzi-schema, den officiella versionen
Ontario Security Commission (OSC) uppgav att den Vancouver-baserade börsen nådde sitt slut på grund av bedrägerierna som begicks av Gerald Cotten som markerade Quadriga CX Ponzi-schemat på officiell nivå. Dessutom påstods det att många konton öppnades med en falsk dent och Cotten krediterade sina konton med imaginära valuta- och kryptotillgångar som han handlade med de ovetande Quadriga-kunderna.
Vidare, enligt OSC:s uttalande, uppgavs att Cotten även täckte defi i medel som var öppna för uttag av kunder med insättningar från andra kunder, och fungerade därigenom som ett Ponzi-system.
Som rapporterats tidigare hade Jennifer Robertson lagt fram en bekräftelse i domstolen och hävdade att hon inte kunde komma åt de pengar som Cotten hade låst in i sina kryptovaluta plånböcker på grund av bristen på säkerhetsnycklar. Ungefär samtidigt surrade kryptovalutasfären av Quadriga CX Ponzi-anspråk men utan några giltiga bevis. Ernst & Young hade utsetts till övervakare som senare förklarade att paret,
förvärvat betydande tillgångar inklusive fastigheter (fastigheter) och lös egendom... ….reste ofta till flera semesterdestinationer, ofta med hjälp av privata jettjänster.
Ernst & Young, övervakaren som utsetts av domstolen, uppgav att Cotton-paret hade ägt betydande tillgångar och ofta besökt semesterdestinationer flera gånger och ofta använt sig av privata jettjänster.
Dessutom överfördes medel från Quadriga CX till konkurrentbörser och till Cottens konton. Revisorerna kunde dock inte dent många plånboksinnehavare och kontona är fortfarande i kalla tillgångar.
Även om Quadriga CX Ponzi-systemets påstående nu äntligen är officiellt, finns det fortfarande många frågor som förblir obesvarade, särskilt eftersom redovisningen av Robertsons tillgångar och utgifterna inte motiverar de miljontals dollars av investeringsförluster.
