De amerikanska senatorerna Elizabeth Warren, Chris Van Hollen och Catherine Cortez Masto har anklagat Binance , en av världens största kryptovalutabörser, för att underlätta illegal verksamhet. I ett brev adresserat till Binance vd Changpeng Zhao, hävdade senatorerna att utbytet har tillåtit brottslingar att flytta och tvätta olagliga medel genom sin plattform.
Brevet kommer mitt i växande oro över kryptovalutabörsens roll för att underlätta penningtvätt och annan olaglig verksamhet. Kryptotjänstleverantören har ställts inför granskning från tillsynsmyndigheter i flera länder, inklusive USA, och har tvingats stänga ner verksamheten i vissa jurisdiktioner.
Anklagelser om att underlätta illegal verksamhet
I brevet anklagade senatorerna Binance för "slappa reglerande och juridiska standarder" och tillåta "dåliga aktörer att genomföra transaktioner på sin plattform." Senatorerna citerade flera exempel på kriminell verksamhet som de hävdar underlättades av Binance , inklusive det senaste hacket av en stor kryptovalutabörs och användningen av Binance av en känd terroristgrupp.
Senatorerna ifrågasatte också Binance efterlevnad av anti-penningtvätt (AML) och vet din-kundens (KYC)-regler, och angav att " Binance inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att verifiera sina användares dent och förhindra penningtvätt på dess plattform."
Svar från Binance
Binance har svarat på anklagelserna och säger att de tar efterlevnad av AML- och KYC-regler "mycket allvarligt" och har "investerat mycket" i att bygga ett robust efterlevnadsprogram. Börsen uppgav också att den arbetar nära med brottsbekämpande myndigheter runt om i världen för att förebygga och upptäcka kriminell aktivitet på sin plattform.
Kryptoplattformen har ställts inför regulatoriska åtgärder i flera länder, inklusive USA, där den har tvingats lägga ner verksamheten i vissa stater på grund av bristande efterlevnad av bestämmelser. Börsen har också mött kritik från branschexperter för dess bristande transparens och underlåtenhet att avslöja nyckelinformation om dess verksamhet.
Granskning av utbyten av kryptovaluta
Anklagelserna mot Binance kommer mitt i en växande granskning av kryptovalutautbyten av tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter runt om i världen. Under de senaste åren har börser mött ett ökande tryck för att förbättra sin efterlevnad av AML- och KYC-regler och förhindra användningen av kryptovalutor för illegala aktiviteter.
US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har föreslagit nya regler som skulle kräva att börser samlar in mer information om sina användare och rapporterar vissa transaktioner till brottsbekämpande myndigheter. De föreslagna reglerna har mött kritik från branschgrupper, som hävdar att de kan skada utvecklingen av kryptoindustrin.
Binance framtid i USA
Anklagelserna mot Binance kan få betydande konsekvenser för börsens framtid i USA. Börsen har redan tvingats lägga ner verksamheten i vissa stater, och de senaste anklagelserna kan leda till ytterligare regulatoriska åtgärder.
Börsen har uppgett att den har åtagit sig att följa amerikanska regler och har vidtagit åtgärder för att förbättra sitt efterlevnadsprogram. Börsens historia av regulatoriska frågor och bristande transparens kan dock göra det svårt för Binance att få fotfäste på den amerikanska marknaden.
Slutsats
Anklagelserna mot Binance från amerikanska senatorer belyser de utmaningar som kryptovalutautbyten står inför i den nuvarande regleringsmiljön. Medan kryptobörsen har sagt att den tar efterlevnad av AML- och KYC-regler på allvar, kan börsens historia av regulatoriska frågor och bristande transparens göra det svårt för det att verka i USA och andra jurisdiktioner. När tillsynsmyndigheter fortsätter att skärpa sin tillsyn över kryptoindustrin, kommer börser att behöva vidta åtgärder för att förbättra sina efterlevnadsprogram och förhindra användningen av kryptovalutor för illegala aktiviteter.
