Kraken har blivit den största kryptovalutabörsen i USA för att ställas inför verkställighetsåtgärder från finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Kraken ska ha tjänat användare från Iran, Kuba, Syrien
Utbytet är för närvarande under federal utredning angående ett misstänkt brott mot den amerikanska sanktionsregeln. Börsen anklagas för att tillåta kunder från regioner som sanktionerats av amerikanska myndigheter att handla med kryptovalutor, rapporterade på onsdagen, med hänvisning till personer som är bekanta med saken.
Enligt den lämnade informationen hävdade det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) att Kraken hade öppnat konton för användare i Iran, Syrien, Kuba och två andra regioner som sanktionerats av den amerikanska regeringen. Myndigheten förväntas utdöma böter på börsen om den döms för brottet.
"Kraken övervakar noga efterlevnaden av sanktionslagar och rapporterar i allmänhet till tillsynsmyndigheter även potentiella problem." Marco Santori, Krakens chefsjurist
OFAC inledde ursprungligen sin utredning i denna fråga 2019, efter en stämningsansökan mot Kraken av en före detta anställd, Nathan Peter Runyon, samma år. I rättegången anklagades börsen av Runyon, som arbetade på finansavdelningen, för att generera intäkter från konton som öppnats i länder som är förbjudna enligt den amerikanska sanktionslagen.
Krypto- och amerikanska sanktioner
Med tanke på de inneboende egenskaperna hos digitala valutor anser den amerikanska regeringen att de "potentiellt kan minska effektiviteten av amerikanska sanktioner." Därför utsätts flera kryptoföretag i landet för intensiv granskning av tillsynsmyndigheterna för att säkerställa att kryptovalutor inte används för att undvika sanktioner.
Efter konflikten mellan Ryssland och Ukraina tidigare i år, hade USA:s regering instruerat kryptovalutabörser att förbjuda ryska användare från att komma åt kryptotjänster på sin plattform på grund av sanktionerna mot nationen.
