De amerikanska myndigheterna söker för närvarande ett beslut om förverkande mot en dömd OneCoin -medkonspiratör, Mark Scott. Han hjälpte andra OneCoin-konspiratörer att tvätta $392 940 000 som illa kommit från deras bedrägliga kryptovalutaverksamhet. Scott ska ha anklagats för konspirationen att begå penningtvätt och bankbedrägerier.
OneCoin medkonspiratör dömd för penningtvätt
Med hänvisning till brevet som lämnades in till New Yorks södra distriktsdomstol på tisdagen, rapporterade att den amerikanska regeringen söker en tung dom om förverkande pengar på cirka $392 940 000 mot Mark Scott, den dömde OneCoin-medkonspiratören. Förverkandedomen, om den beviljas, skulle vara en del av hans straff enligt rapporten.
Den amerikanska regeringen begärde också förverkande av Scotts andel i vissa bankkonton och vissa andra tillgångar. Dessutom begärde de ett besöksförbud mot den dömde efter domen. Enligt rapporten var detta för att säkerställa att Scott kommer att hindras från att komma åt dessa tillgångar tills de är korrekt förverkade till USA.
Hur Scott hjälpte till att tvätta pengar från OneCoin
Scott, som är en före detta aktiepartner på Locke Lord LLP, har enligt uppgift hjälpt OneCoin medkonspiratorer att tvätta cirka 400 miljoner dollar genom att skapa en investeringsfond specifikt för detta ändamål. Manhattans amerikanska advokat Geoffrey S. Berman kommenterade:
"Mark S. Scott, en aktiepartner på en framstående internationell advokatbyrå, använde sin specialiserade kunskap som en erfaren företagsadvokat för att skapa falska investeringsfonder, som han använde för att tvätta hundratals miljoner dollar av bedrägeriintäkter."
I gengäld fick han över 50 miljoner dollar, som han spenderade på att köpa lyxiga föremål och fastigheter, som rapporterats. Hans straff är planerat att hålla den 9 oktober 2020.
