TL;DR Uppdelning
- Den nederländska åklagarmyndigheten landade ett stort byte på kryptovalutor som misstänks vara en del av kriminell verksamhet.
- Myndigheten uppgav vilken preferens individer har för kryptovalutor i olagliga förfaranden på grund av deras anonymitet.
De senaste månaderna har varit händelserika för den nederländska åklagarmyndigheten, Openbaar Ministerie ( OM). Det är efter att det beslagtagit krypto värd cirka 29 miljoner dollar i BTC och ETH. OM samarbetade med National Criminal Investigation Office och Nederländerna Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).
De beslagtagna digitala tillgångarna kom från olika utredningar som har pågått ett tag nu. Detta byte står också som det största myndigheterna har klarat av i år. De har dock ännu inte gripit några gärningsmän relaterade till den beslagtagna krypton på grund av dess anonyma karaktär.
Enligt OM-rapporten som släpptes den 8 november var de inblandade parterna från Nederländerna och andra länder. Ändå arbetar myndigheterna fortfarande med att avslöja brottslingarnas dent . Rapporten angav också att brottslingarna använde stablecoins istället för de två bästa krypton för att undvika rejäla avgifter under utbytet.
OM är det nederländska organ som anklagas för att utreda och lagföra brott i landet. Å andra sidan hanterar Nederländerna Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst utredningar av ekonomiska brott. Slutligen är den nationella kriminalpolisen under den nederländska nationella polisenheten.
OM har problem med trac spåra förövarna
OM uttryckte de problem som de tre myndigheterna ställdes inför när de trac kryptotransaktioner relaterade till en penningtvättsring . Enligt dess åsikt föredrar dåliga aktörer inom finansbranschen kryptovalutor på grund av deras decentraliserade och anonymitetsfunktioner.
Dessutom är de en mer effektiv väg för att göra gränsöverskridande pengaöverföringar, till skillnad från fiat-valutor. Som sådan kunde de inblandade parterna utbyta pengar globalt omedelbart utan att lämna mycket av ett digitalt tryck.
Byråerna har stött på kryptovalutor i cyberbrottsaktiviteter, såsom ransomware-attacker, enligt rapporten. Dessutom spelar de en betydande roll i penningtvätt, ekonomiskt bedrägeri , skatteflykt, människohandel och knarkringar.
Den nämnde dock att börser globalt hjälpte till med utredningar för att ta kontroll över de inblandade plånböckerna. Den tillade i rapporten att utbytena var tvungna att utöva sin due diligence enligt den nederländska lagen; alltså deras samarbete.
I frågan om de skyldiga uttryckte OM att folkrätten dikterar deras överföring till sina respektive länder vid arrestering. Utredningarna kommer att fortsätta med alla händer på däck för att säkerställa brottslingarnas fällande dom.
Inte det första fallet med penningtvätt i Holland
I slutet av oktober i år fann Rotterdams distriktsdomstol behandla ett liknande fall värt cirka 29 miljoner dollar. Det inblandade paret greps för sin inblandning i penningtvätt på Dark Web med hjälp av Bitcoin . Rätten tvingade paret att förverka över 2500 BTC och cirka 290 000 dollar i cash .
Förutom att domstolen bötfällde paret kraftiga, fick de 2 respektive 2 och ett halvt års fängelse. Domstolen uppskattar att parets tvååriga verksamhet har involverat över 16 miljoner euro.
Denna händelse dent OM:s poäng att även om krypto är lagligt, har det fortfarande en hög affinitet till brottsrelaterade transaktioner. Det väcker frågan om det är därför länder arbetar hårt för att ha stränga kryptorelaterade regler .
