Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) avslöjade nyligen att det hade upplevt en betydande ökning i rapporter om misstänkta aktiviteter (SARs) ända sedan det släppte en råd och vägledning för att belysa hur man följer reglerna och samtidigt hänga med i takten inom finansteknologi innovationer i maj.
En misstänkt aktivitetsrapport (SAR), i sin enklaste defi , är en form av en röd flagga som finansiella institutioner och företag som arbetar med konvertibel virtuell valuta (CVC) höjer när de stöter på en potentiell penningtvättsaktivitet eller bedrägeri. SAR hjälper till att förbättra kvaliteten på verktyg för trac och håller noga koll på finansiella händelser i riket.
Tidigare i maj sammanställde FinCEN ett konsoliderat dokument som består av de befintliga FinCEN-reglerna i syfte att hjälpa företag associerade med det kommersiella området att tillämpa FinCEN-regler och tolkningar på sina affärsmodeller.
FinCENs råd i maj utlöser rapporter om misstänkta aktiviteter
Sedan dess, enligt chefen för FinCEN, Kenneth Blanco, som talade vid American Bankers Association i tisdags, har organisationen registrerat mer än elva tusen SAR, varav cirka sju tusen etthundra rapporterades av kryptorelaterade företag som kryptovaluta börser, kiosker och peer-to-peer-utbytesplattformar. Han påpekade också att före majrådgivningen kom mer än hälften av CVC-relaterade anmälningar från CVC-enheter, men från och med november 2019 har mer än två tusen olika sökande hänvisat till vägledningen direkt.
Det överväldigande svaret tyder på att CVC-byråer är mer medvetna om och medvetna om effekterna av sina verksamheter än någonsin. Vi har sett ett dussin nya CVC-enheter rapportera tillbaka misstänkta aktiviteter till oss, påpekade Blanco.
Ett alarmerande antal icke godkända transaktioner har rapporterats från Venezuela, ända sedan den statsstödda kryptovalutan Petro trädde i kraft . Utöver det, där hemma, har företagen visat en växande medvetenhet om darknet-transaktioner, kryptovalutabedrägerier och skumma aktiviteter riktade mot äldre, förklarade Blanco.
Blanco avslutade sitt tal med att uppmana företag att ta SAR-rapportering på större allvar och uppmanade nya, som inte har lyft någon röd flagga för FinCEN ännu, att omvärdera sin affärsmodell och stärka sina ansträngningar för att ta itu med ekonomiska brott.
Utvald bild av Pixabay
