TL;DR Uppdelning
• Hydra skulle arbeta från Moskva och Tyskland.
• OFAC kommer att fortsätta att undersöka alla utbyten som inte följer dess bestämmelser.
Den utländska fondens övervakningsbyrå, eller OFAC, har straffat kryptobörserna, Garantex och Hydra Darknets handelsplattformar. Enligt rapporter är båda kryptoföretagen rapporterade kopplade till cyberbrott, den mörka webben och kryptobedrägerier som begåtts de senaste månaderna.
En partner på advokatbyrån "The Volkox", Matt Stankiewicz, är glad att kunna ge sitt stöd till OFAC för att göra dessa sanktioner effektiva. I början av april undersökte byrån verksamheten i Hydra och kom fram till att dess marknad stöder cyberattacker via Ransomware, Darknet och andra olagliga medel.
OFAC straffar två ryska kryptoföretag
Den högsta amerikanska myndigheten för övervakning av cyberbrott, OFAC, har haft svåra dagar när dess agenter har varit tvungna att undersöka de senaste händelserna kopplade till kryptomarknaden. Kriminaliseringen av två kryptoföretag från Ryssland slutfördes efter att deras partnerskap med Chatex och Suex-börsen bekräftats.
Byrån klargör också att den har ett hundratal ryska kryptoplånböcker som kommer att undersökas. Många av dessa plånböcker skulle erbjuda sin verksamhet med Bitcoin , USDT och Ethereum -token.
Efter byråns tillkännagivanden sa Yellen Janet, finansminister, att de flesta cyberattacker kommer från Ryssland på grund av kriminell immunitet. Yellen själv erkänner att det är en fråga som borde bekymra landet, i vetskap om att de blir mer regelbundna.
Garantex fall skadar kryptomarknadens popularitet
OFAC-byrån klargör att Garantex-fallet har neutraliserats efter bekräftelse av dess bedrägliga verksamhet. Enligt agenterna opererade kryptoplattformen från Moskva, Sankt Petersburg och möjligen från andra städer på ryskt territorium. Kryptoplattformen är inblandad i penningtvätt och ekonomiskt stöd till terrorism.
Efter att kryptomarknaden nått sina högsta popularitetsnivåer under de senaste månaderna, har tillsynsmyndigheter fått arbeta för att stänga av olagliga börser. Perspektivet för amerikanska tillsynsmyndigheter är att kryptoplattformar måste följa riktlinjer för att verka i territoriet, inklusive transparent verksamhet och ett KYC-schema.
Cyberbrottsutredningsbyrån och SEC slår ständigt ner på kryptoplattformar som inte följer deras regler . Om de inte följer dem kan domänen stängas eller ses över, vilket var fallet med företaget Hydra. Detaljerna indikerar att kryptoföretaget skulle verka illegalt från Ryssland och Tyskland, vilket de lagstiftande organen redan är medvetna om. Företaget är redan inblandat i bedrägliga operationer som uppgår till cirka 25 000 000 dollar i krypto.
