Det senaste ryktet handlar om ett nytt krypto-Ponzi-system där över 100 investerare lurades för mer än $35 miljoner av tre påstådda kryptohandlare.
Enligt tillkännagivandet publicerat av Q3 Investment Recovery Vehicle , har representerande de lurade investerarna anklagat dessa tre påstådda kryptoinvesterare för att lura offren genom att lova att förse dem med en vinnande handelsformel.
De tre personer som av det federala värdepappersbedrägerifallet nämnts som de främsta förövarna av Ponzi-planen inkluderar James Seijas, Quan Tran och Michael Ackerman, finansiell rådgivare för Wells Fargo fram till mars 2019, en kirurg respektive New York Stock Exchange-mäklare. Dessa tre män anklagas för att ha tagit pengar från minst tjugo offer som lämnat in sina klagomål till den amerikanska domstolen.
Crypto Ponzi-program eller bedrägeri?
Q3 Recovery Vehicle uppgav också att offren fick veta att deras investering skulle användas för handel med kryptovalutor genom att använda en oerhört framgångsrik algoritm utvecklad av Ackerman.
Enligt det inlämnade klagomålet användes under 10 miljoner dollar eller förmodligen under 5 miljoner dollar av de insamlade investeringarna för digital valutahandel. Medan brottslingarna påstås ha förskingrat minst 20 miljoner dollar för eget bruk, vilket gav det kryptoponzi-titeln.
Som hävdat av återvinningsbilen, mellan augusti 2017 och december 2019, samlades alla pengar in för att finansiera detta krypto-Ponzi-system. Detta är en av de stora problem som kryptovaluta står inför att ett sådant krypto-Ponzi-schema som i princip är vanliga bedrägerier får stor täckning på grund av viss användning av kryptovaluta. Även om det i själva verket är ett vanligt Ponzi-system som bankar på termen kryptovaluta eller digitala tillgångar.
Donna Seijas, fru till James Seijas och vice verkställande dent på Skyway Capital Markets LLC, var också bland namnen som nämndes i klagomålet.
