Mer än 200 Initial Coin Offerings (ICO) och andra investeringsprodukter relaterade till krypto är nu under utredning av North American Securities Administrators Association. Detta tillkännagavs den 28 augusti, i samband med deras initiativ kallat "Operation Cryptosweep".
Detta pågående initiativ från NASAA startade i maj 2018 av USA och Kanadas statliga värdepapperstillsynsmyndigheter som gräver i möjliga bedrägliga kryptoprogram.
Enligt Joseph Borg, direktör för Alabama Securities Commission, upptäckte tillsynsmyndigheter en hel del kryptovalutarelaterade aktiviteter som bröt mot statens värdepapperspolicy. Dessa överträdelser inkluderar att erbjuda produkter som inte ens är registrerade.
"Även om inte varje ICO- eller kryptovaluta-relaterad investering är ett bedrägeri, är det viktigt för individer och företag som säljer dessa produkter att vara medvetna om att de inte gör det i ett vakuum; statliga och provinsiella lagar eller förordningar kan gälla, särskilt värdepapperslagar. Sponsorer av dessa produkter bör söka råd från kunniga juridiska rådgivare för att säkerställa att de inte bryter mot lagen. Dessutom, eftersom tron efterlevnadskultur bör finnas före, inte efter, marknadsförs dessa produkter till investerare." sa Borg.
NASAA:s tillkännagivande angav också att "för att ge investerare ett visst mått av skydd bör alla projekt som är kvalificerade som värdepapper registreras hos lämpliga tillsynsmyndigheter eller ansöka om undantag från registrering"
Föreningen noterade också att investerare måste vara försiktiga med due diligence innan de lägger sina pengar i ICO:s eftersom även produkter som redan är registrerade fortfarande kan vara bedrägliga.
Sedan maj har nästan 30 000 domäner relaterade till kryptovalutor upptäckts av utredarna där de flesta av dessa sattes upp när priset på en Bitcoin har nått den högsta nivån på 20 000 $. I en uppdatering har tillsynsmyndigheter för "Operation Cryptosweep" redan 46 rättsliga åtgärder vidtagit mot överträdarna.
