TL;DR Uppdelning
- Mexikanska myndigheter sprängde 12 växlingsföretag inblandade i penningtvätt.
- Crypto fortsätter att vara ett stort verktyg för penningtvättare.
Mexikanska myndigheter har gjort en razzia genom 12 lokala kryptobörser som sägs ha varit inblandade i att tvätta pengar för drogkartellen Jalisco i landet.
Financial Intelligence Unit, bakom explosionsoperationen fick intelligent information om att börsföretagen opererade utan något juridiskt stöd eller auktorisation, varefter börsföretagen avslöjades.
Den mexikanska finansunderrättelseenheten sa att den i dent de 12 börsföretagen efter att ha samlat intelligent information från olika källor. Nieto Castillo – chefen för FIU tog upp misstankar om att företagen kan vara relaterade till brottslingar som använder digitala tillgångar i penningtvättsverksamhet.
Han antydde också att utbytena kan vara relaterade till drogkartellen Jalisco Nueva Generación.
Kartellen är en semi-militariserad mexikansk kriminell grupp baserad i Jalisco som leds av Nemesio Oseguera Cervantes, en av världens mest eftertraktade knarkbaroner.
Enligt lagen i Mexiko är utbytesföretagen om de befinns skyldiga skyldiga till en penningavgift på upp till $15 000.
Men för närvarande har de mexikanska myndigheterna identifierat dent misstänkta brottsfall som involverar kryptovalutor. En av dem involverade nigerianska medborgare i Mexico City, som ägnade sig åt att tömma kryptovalutor från mexikanska offer.
Kryptodrogbaron greps i Spanien
Närhelst hårddrogbrott nämns nuförtiden är de oftast i samma andetag som kryptovalutor.
Mönstret har varit så länge med krypto och en rad andra brott inklusive finansiering av terrorism, människohandel bland annat.
Förra året rapporterades fallet med en anonym nederländsk narkotikahandlare som greps i Spanien allmänt. Den misstänkte var en del av den ökända Cali-kartellen och representerade syndikatet i Europa.
Han arresterades bland flera lyxvaror som armbandsur, exotiska bilar som tros vara intäkter från droger och illegala kryptotransaktioner. Andra delar av utställningar som beslagtogs från honom var kreditkort kopplade till kryptovalutakonton, datorer och mobiltelefoner.
