United States Commodity Futures Trading Commission ( CFTC ) har lämnat in en civilrättslig åtgärd mot Laino Group. Tillsynsmyndigheten hävdade att organisationen, via sitt handelsnamn, PaxForex begärde in pengar från investerare i landet till kryptovalutaterminer, utan korrekt registrering hos dem, som krävs av alla futures commission-handlare (FCM).
Laino Group drev en oregistrerad terminsplattform via PaxForex
Enligt klagomålsdokumentet som publicerades idag av tillsynsmyndigheten är Laino Group en St Vincent-registrerad organisation som driver PaxForex. Från och med mars till idag hävdade CFTC att PaxForex positionerade sig som en FCM, som accepterade och begärde pengar för detaljhandelstransaktioner med råvaror, som involverade kryptovalutor som Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), inklusive guld och silver.
Bland andra skäl flaggades Laino Groups verksamhet som olaglig av tillsynsmyndigheten eftersom den inte registrerade sig hos dem . Dessutom "bröt den tilltalade mot CEA genom att underlåta att genomföra dessa transaktioner enligt reglerna för ett handelsråd som hade utsetts eller registrerats av CFTC som en kontraktsmarknad", lyder klagomålet trac .
CFTC söker avkastning på medel
Även om tillsynsmyndigheten inte specificerade det exakta beloppet för pengar som skickats till Laino Group av de amerikanska investerarna, strävar den efter att undanröja otillbörliga vinster enligt klagomålet. Dessutom vill tillsynsmyndigheten civila penningböter, permanenta registrerings- och handelsförbud och permanent föreläggande mot ytterligare överträdelser av CEA.
Bortsett från detta begärde CFTC "en order som beordrar att svaranden, och eventuell efterträdare till denna, ska göra en redovisning till domstolen av alla dess tillgångar och skulder, tillsammans med alla medel som den tagit emot från och betalat ut till kunder."
CFTC har varit aktiv i att reglera råvarumarknaden. Nyligen inledde det en rättegång på 429 miljoner dollar mot Control Finance Operator på grund av det påstådda utövandet av ett Ponzi-system, som Cryptopolitan rapporterade .
