Ägaren till den nedlagda rumänska börsen CoinFlux har erkänt att han begått penningtvätt genom ett bedrägligt system.
Vlad-Calin Nistor, ägaren till den nu nedlagda kryptovalutabörsen CoinFlux erkände sig skyldig till att ha tvättat omkring 1,8 miljoner dollar. Nistor erkände sig skyldig tillsammans med 14 andra åtalade vid Eastern District Court of Kentucky.
Pengatvätt
Systemet bryggdes 2013 när de tilltalade började publicera falska eBay-reklam för fordon och andra sådana föremål. Bråkarna skulle använda falska och stulna dent för att publicera dessa annonser.
I vissa fall låtsades gruppen vara personer från den amerikanska militären som sålde sina varor innan de åkte på en turné. Gruppen hade också inrättat ett callcenter för att avskräcka all oro som folk skulle ha angående annonserna.
När de väl hade fått betalningen skulle de konvertera den till kryptovalutor – främst Bitcoin – och flytta summan till Nistor i Rumänien. Nistor skulle sedan använda sin växel CoinFlux för att konvertera kryptovalutorna till lokala valutor.
Mastermind
Enligt ett meddelande från det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) var hjärnan bakom operationerna ägaren till en biltvätt i Rumäniens huvudstad Bukarest. Bogdan-Stefan Popescu gav instruktioner till Nistor och andra personer i ringen angående förflyttning av medel.
Popescu dikterade överföringen av de stulna medlen från Bitcoin till bankkonton som skapats under namnet på hans anställda och familjemedlemmar.
Nistor greps i december 2018 på grund av en internationell arresteringsorder på flera anklagelser inklusive penningtvätt. Han och hans medbrottsling utlämnades därefter till USA.
Vid den tidpunkten hävdade hans advokat att han inte var medveten om att Bitcoin kom från olagliga källor
